(001287) 中电港：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2025年度利润分配预案的议案
3.00 关于2026年度申请综合授信额度的议案
4.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
5.00 关于2026年度公司为全资子公司提供担保额度预计的议案
6.00 关于开展外汇衍生品交易业务的议案
7.00 关于2026年开展应收账款保理业务的议案
8.00 关于2026年开展应收账款保理业务暨关联交易的议案
9.00 关于与中国电子财务有限责任公司签订《2026-2029年全面金融合作协议》暨持续关联交易的议案
10.00 关于公司董事长以及兼任董事的总经理任期(2021-2024年)考核激励方案及评价结果的议案
11.00 关于确认董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
12.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
13.00 关于选举汪飞先生、陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.01 选举汪飞先生为公司第二届董事会非独立董事
13.02 选举陈芳女士为公司第二届董事会非独立董事
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
中电港现发布关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
(001287) 中电港：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(001287) 中电港：2026年一季度报告
中电港现发布2026年一季度报告
(001287) 中电港：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(001287) 中电港：拟披露季报
(001287) 中电港：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
原披露日期: 2026-04-27; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-01-06;
(001287) 中电港：关于缴纳税款的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(001287) 中电港：关于缴纳税款的公告
中电港现发布关于缴纳税款的公告
(001287) 中电港：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
公告日期:2026-04-07 00:00:00
(001287) 中电港：关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
中电港现发布关于首次公开发行前已发行股份部分上市流通的提示性公告
(001287) 中电港：第二届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2026-03-28 00:00:00
(001287) 中电港：第二届董事会第十一次会议决议公告
中电港现发布第二届董事会第十一次会议决议公告
(001287) 中电港：关于公司2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
公告日期:2026-03-24 00:00:00
(001287) 中电港：关于公司2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
中电港现发布关于公司2026年度第一期超短期融资券发行情况的公告
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
公告日期:2026-02-11 00:00:00
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
中电港现发布关于持股5%以上股东股份减持计划实施完毕的公告
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
公告日期:2026-01-23 00:00:00
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
中电港现发布关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
(001287) 中电港：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-01-20 00:00:00
(001287) 中电港：关于为子公司提供担保的进展公告
中电港现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(001287) 中电港：中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
公告日期:2026-01-17 00:00:00
(001287) 中电港：中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
中电港现发布中国国际金融股份有限公司关于深圳中电港技术股份有限公司2025年度持续督导定期现场检查报告
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨减持计划实施完毕的提示性公告
公告日期:2026-01-13 00:00:00
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨减持计划实施完毕的提示性公告
中电港现发布关于持股5%以上股东股份减持至5%以下暨减持计划实施完毕的提示性公告
(001287) 中电港：第二届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2026-01-07 00:00:00
(001287) 中电港：第二届董事会第十次会议决议公告
中电港现发布第二届董事会第十次会议决议公告
(001287) 中电港：第二届董事会第九次会议决议公告
公告日期:2025-12-27 00:00:00
(001287) 中电港：第二届董事会第九次会议决议公告
中电港现发布第二届董事会第九次会议决议公告
(001287) 中电港：关于公司2025年度第一期超短期融资券发行情况的公告
公告日期:2025-11-25 00:00:00
(001287) 中电港：关于公司2025年度第一期超短期融资券发行情况的公告
中电港现发布关于公司2025年度第一期超短期融资券发行情况的公告
(001287) 中电港：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(001287) 中电港：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
中电港现发布关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(001287) 中电港：关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
中电港现发布关于持股5%以上股东减持公司股份触及1%整数倍的公告
(001287) 中电港：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-10-30 00:00:00
1.00 关于为全资子公司新增担保额度的议案
2.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案(逐项表决)
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
3.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
3.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案
3.08 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案
3.09 关于修订《固定资产投资管理办法》的议案
4.00 关于选举张盛东先生为公司第二届董事会独立董事的议案
5.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
