(001314) 亿道信息：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(001314) 亿道信息：拟披露年报
(001314) 亿道信息：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-27 00:00:00
1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易的整体方案-发行股份及支付现金购买资产
2.02 本次交易的整体方案-募集配套资金
2.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行方式及发行对象
2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易金额
2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-对价支付方式
2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排
2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-过渡期损益安排
2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排
2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺和补偿安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案-超额业绩奖励
2.13 发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 发行股份募集配套资金具体方案-发行对象
2.15 发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
2.17 发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排
2.18 发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途
2.19 发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排
2.20 决议的有效期
3.00 关于本次交易构成关联交易的议案
4.00 关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
8.00 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
9.00 关于签署附条件生效的交易协议的议案
10.00 关于《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11.00 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
12.00 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
13.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告报出的议案
14.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
15.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
16.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
17.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施的议案
19.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
20.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
21.00 关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案
22.00 关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
(001314) 亿道信息：简式权益变动报告书
公告日期:2026-01-27 00:00:00
(001314) 亿道信息：简式权益变动报告书
亿道信息现发布简式权益变动报告书
(001314) 亿道信息：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-23 00:00:00
(001314) 亿道信息：2025年度业绩预告
亿道信息现发布2025年度业绩预告
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2026-01-22 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
亿道信息现发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2026-01-15 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
亿道信息现发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
(001314) 亿道信息：第四届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2026-01-14 00:00:00
(001314) 亿道信息：第四届董事会第十一次会议决议公告
亿道信息现发布第四届董事会第十一次会议决议公告
(001314) 亿道信息：关于回购股份的进展公告
公告日期:2026-01-06 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于回购股份的进展公告
亿道信息现发布关于回购股份的进展公告
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-12-27 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
亿道信息现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
亿道信息现发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2025-12-22 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
亿道信息现发布关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
(001314) 亿道信息：2025年第四次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-12-17 00:00:00
(001314) 亿道信息：2025年第四次临时股东大会决议公告
亿道信息现发布2025年第四次临时股东大会决议公告
(001314) 亿道信息：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-11-29 00:00:00
1.00 关于修订的议案
2.00 关于制定及修订公司治理相关制度的议案
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《独立董事工作制度》
2.03 修订《股东会议事规则》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《募集资金管理制度》
2.06 修订《会计师事务所选聘制度》
2.07 修订《关联交易管理制度》
2.08 修订《累积投票制实施细则》
2.09 制定《对外投资管理制度》
2.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
(001314) 亿道信息：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
公告日期:2025-12-16 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
亿道信息现发布关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告
(001314) 亿道信息：关于回购股份的进展公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于回购股份的进展公告
亿道信息现发布关于回购股份的进展公告
(001314) 亿道信息：第四届董事会第十次会议决议公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(001314) 亿道信息：第四届董事会第十次会议决议公告
亿道信息现发布第四届董事会第十次会议决议公告
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-11-26 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
亿道信息现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-11-24 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
亿道信息现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于为全资子公司提供担保的进展公告
亿道信息现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告
(001314) 亿道信息：关于参与认购的私募基金募集完毕的公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(001314) 亿道信息：关于参与认购的私募基金募集完毕的公告
亿道信息现发布关于参与认购的私募基金募集完毕的公告
