(001319) 铭科精技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-24 00:00:00
1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 关于2025年年度报告全文及其摘要的议案
3.00 关于2025年度财务决算报告
4.00 关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案
5.00 关于2026年继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于2026年继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
7.00 关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于确认公司董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案
9.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度
10.00 关于2026年日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
(001319) 铭科精技：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(001319) 铭科精技：2025年年度报告摘要
铭科精技现发布2025年年度报告摘要
(001319) 铭科精技：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(001319) 铭科精技：拟披露季报
(001319) 铭科精技：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(001319) 铭科精技：拟披露年报
(001319) 铭科精技：关于安徽双骏智能科技有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
公告日期:2026-03-28 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于安徽双骏智能科技有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
铭科精技现发布关于安徽双骏智能科技有限公司完成工商变更登记暨股权收购进展的公告
(001319) 铭科精技：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-02-27 00:00:00
(001319) 铭科精技：2026年第一次临时股东会决议公告
铭科精技现发布2026年第一次临时股东会决议公告
(001319) 铭科精技：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-30 00:00:00
1.00 关于变更部分募集资金用途并用于收购安徽双骏智能科技有限公司53.2530%股权的议案
(001319) 铭科精技：第二届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2026-01-30 00:00:00
(001319) 铭科精技：第二届董事会第十五次会议决议公告
铭科精技现发布第二届董事会第十五次会议决议公告
(001319) 铭科精技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2026-01-09 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
铭科精技现发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
(001319) 铭科精技：关于公司完成工商变更登记的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于公司完成工商变更登记的公告
铭科精技现发布关于公司完成工商变更登记的公告
(001319) 铭科精技：关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权进展暨完成工商变更登记的公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权进展暨完成工商变更登记的公告
铭科精技现发布关于公司子公司收购广岛技术（南京）汽车部件有限公司80%股权进展暨完成工商变更登记的公告
(001319) 铭科精技：关于选举职工代表董事的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于选举职工代表董事的公告
铭科精技现发布关于选举职工代表董事的公告
(001319) 铭科精技：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(001319) 铭科精技：2025年三季度报告
铭科精技现发布2025年三季度报告
(001319) 铭科精技：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(001319) 铭科精技：拟披露季报
(001319) 铭科精技：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
公告日期:2025-09-17 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
铭科精技现发布关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
(001319) 铭科精技：2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-09-13 00:00:00
(001319) 铭科精技：2025年第一次临时股东大会决议公告
铭科精技现发布2025年第一次临时股东大会决议公告
(001319) 铭科精技：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-26 00:00:00
1.00 关于修订及相关议事规则的议案
1.01 股东会议事规则（2025年8月）
1.02 董事会议事规则（2025年8月）
1.03 累积投票制实施细则（2025年8月）
2.00 关于修订公司部分内部治理制度的议案
2.01 内部审计制度（2025年8月）
2.02 募集资金管理办法（2025年8月）
2.03 对外投资管理制度（2025年8月）
2.04 关联交易管理制度（2025年8月）
2.05 对外担保管理制度（2025年8月）
2.06 会计师事务所选聘制度（2025年8月）
3.00 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
(001319) 铭科精技：关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(001319) 铭科精技：关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告
铭科精技现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的的提示性公告
(001319) 铭科精技：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(001319) 铭科精技：2025年半年度报告
铭科精技现发布2025年半年度报告
(001319) 铭科精技：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(001319) 铭科精技：拟披露中报
