(002088) 鲁阳节能：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1.00 公司2025年年度报告及摘要
2.00 公司2025年度董事会工作报告
3.00 公司2025年度财务决算报告
4.00 公司2025年度利润分配预案
5.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨公司产品(陶瓷纤维产品)关联交易的议案
6.00 关于与LuyangUnifraxTradingCompanyLimited签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案
7.00 关于UnifraxHoldingCo.与公司签署《合作协议》暨关联交易的议案
8.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案
9.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
11.00 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
12.00 关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案
12.01 选举Zhang Tingjie先生为第十二届董事会非独立董事
12.02 选举Wayne Robert Porritt先生为第十二届董事会非独立董事
12.03 选举潘俊先生为第十二届董事会非独立董事
12.04 选举Chad David Cannan先生为第十二届董事会非独立董事
12.05 选举Laura Patrice Kohanski女士为第十二届董事会非独立董事
12.06 选举William Kaz Piotrowski先生为第十二届董事会非独立董事
12.07 选举Martin Paul Melhorn先生为第十二届董事会非独立董事
12.08 选举Jason Daniel Merszei先生为第十二届董事会非独立董事
12.09 选举王侃先生为第十二届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案
13.01 选举李军先生为第十二届董事会独立董事
13.02 选举张怡女士为第十二届董事会独立董事
13.03 选举姜丽勇先生为第十二届董事会独立董事
13.04 选举徐波先生为第十二届董事会独立董事
13.05 选举朱清滨先生为第十二届董事会独立董事
(002088) 鲁阳节能：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩说明会的公告
鲁阳节能现发布关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行2025年度网上业绩说明会的公告
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
鲁阳节能现发布第十一届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
(002088) 鲁阳节能：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：2025年年度报告摘要
鲁阳节能现发布2025年年度报告摘要
(002088) 鲁阳节能：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：拟披露季报
(002088) 鲁阳节能：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：拟披露年报
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
鲁阳节能现发布第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
(002088) 鲁阳节能：关于变更签字注册会计师的公告
公告日期:2026-03-13 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：关于变更签字注册会计师的公告
鲁阳节能现发布关于变更签字注册会计师的公告
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
公告日期:2026-02-27 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
鲁阳节能现发布第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
(002088) 鲁阳节能：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-31 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：2025年度业绩预告
鲁阳节能现发布2025年度业绩预告
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
鲁阳节能现发布第十一届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
(002088) 鲁阳节能：关于选举职工董事的公告
公告日期:2025-11-14 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：关于选举职工董事的公告
鲁阳节能现发布关于选举职工董事的公告
(002088) 鲁阳节能：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
鲁阳节能现发布关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
(002088) 鲁阳节能：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-10-15 00:00:00
1.00 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
3.05 关于修订《关联交易制度》的议案
3.06 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
4.00 关于增选第十一届董事会非独立董事的议案
4.01 增选JasonDanielMerszei先生为第十一届董事会非独立董事
4.02 增选MartinPaulMelhorn先生为第十一届董事会非独立董事
4.03 增选WilliamKazPiotrowski先生为第十一届董事会非独立董事
5.00 关于增选第十一届董事会独立董事的议案
5.01 增选苏礼鋆先生为第十一届董事会独立董事
5.02 增选Jiang Hong 先生为第十一届董事会独立董事
6.00 关于聘任2025年度审计机构的议案
(002088) 鲁阳节能：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：2025年三季度报告
鲁阳节能现发布2025年三季度报告
(002088) 鲁阳节能：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：拟披露季报
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
公告日期:2025-10-22 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
鲁阳节能现发布第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告
(002088) 鲁阳节能：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
公告日期:2025-10-15 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
鲁阳节能现发布关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
(002088) 鲁阳节能：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-30 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：2025年半年度报告摘要
鲁阳节能现发布2025年半年度报告摘要
(002088) 鲁阳节能：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(002088) 鲁阳节能：拟披露中报
