(002674) 兴业科技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1.00 关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2025年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2025年度利润分配预案的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于2026年度非独立董事薪酬方案的议案
7.00 关于2026年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案
9.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
11.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(002674) 兴业科技：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
兴业科技现发布关于举行2025年度网上业绩说明会的公告
(002674) 兴业科技：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(002674) 兴业科技：2025年年度报告摘要
兴业科技现发布2025年年度报告摘要
(002674) 兴业科技：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(002674) 兴业科技：拟披露季报
(002674) 兴业科技：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002674) 兴业科技：拟披露年报
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公告日期:2026-03-14 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
兴业科技现发布关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
(002674) 兴业科技：关于大股东股份减持计划实施完毕的公告
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于大股东股份减持计划实施完毕的公告
兴业科技现发布关于大股东股份减持计划实施完毕的公告
(002674) 兴业科技：兴业皮革科技股份有限公司2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-31 00:00:00
(002674) 兴业科技：兴业皮革科技股份有限公司2025年度业绩预告
兴业科技现发布兴业皮革科技股份有限公司2025年度业绩预告
(002674) 兴业科技：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
公告日期:2026-01-16 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
兴业科技现发布关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（十一）
公告日期:2026-01-10 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（十一）
兴业科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告（十一）
(002674) 兴业科技：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
兴业科技现发布关于持股5%以上股东减持股份超过1%的公告
(002674) 兴业科技：第七届董事会第一次会议决议的公告
公告日期:2025-12-30 00:00:00
(002674) 兴业科技：第七届董事会第一次会议决议的公告
兴业科技现发布第七届董事会第一次会议决议的公告
(002674) 兴业科技：2025年第二次临时股东会决议的公告
公告日期:2025-12-27 00:00:00
(002674) 兴业科技：2025年第二次临时股东会决议的公告
兴业科技现发布2025年第二次临时股东会决议的公告
(002674) 兴业科技：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-12-10 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举吴华春先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举孙辉永先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举柯金鐤先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举蔡宗妙先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举苏超英先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举戴仲川先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举陈守德先生为第七届董事会独立董事
3.00 关于第七届董事会非独立董事薪酬计划的议案
4.00 关于第七届董事会独立董事津贴的议案
5.00 《关于修订的议案》
6.00 《关于修订部分治理制度的议案》
6.01 修订《股东会议事规则》
6.02 修订《董事会议事规则》
6.03 修订《独立董事工作制度》
6.04 修订《募集资金使用管理办法》
6.05 修订《关联交易决策制度》
6.06 修订《对外担保管理制度》
6.07 修订《对外投资管理制度》
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告
公告日期:2025-12-23 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告
兴业科技现发布关于控股股东部分股份解除质押的公告
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（十）
公告日期:2025-12-20 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（十）
兴业科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告（十）
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（九）
公告日期:2025-12-12 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（九）
兴业科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告（九）
(002674) 兴业科技：第六届董事会第十三次会议决议公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(002674) 兴业科技：第六届董事会第十三次会议决议公告
兴业科技现发布第六届董事会第十三次会议决议公告
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（八）
公告日期:2025-12-06 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于为子公司提供担保的进展公告（八）
兴业科技现发布关于为子公司提供担保的进展公告（八）
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(002674) 兴业科技：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
兴业科技现发布关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
