(002793) 罗欣药业：召开2026年度第3次临时股东大会
公告日期:2026-05-12 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
(002793) 罗欣药业：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1.00 关于2025年度董事会工作报告的议案
2.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
4.00 关于确定董事2026年度薪酬方案的议案
5.00 关于2025年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘2026年度审计机构的议案
7.00 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2026年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
9.00 关于2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案
10.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
(002793) 罗欣药业：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明会的公告
罗欣药业现发布关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2025年度网上业绩说明会的公告
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第五次会议决议公告
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第五次会议决议公告
罗欣药业现发布第六届董事会第五次会议决议公告
(002793) 罗欣药业：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(002793) 罗欣药业：2025年年度报告摘要
罗欣药业现发布2025年年度报告摘要
(002793) 罗欣药业：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(002793) 罗欣药业：拟披露季报
(002793) 罗欣药业：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002793) 罗欣药业：拟披露年报
(002793) 罗欣药业：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-04-04 00:00:00
1.00 关于补选第六届董事会独立董事的议案
(002793) 罗欣药业：关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告
罗欣药业现发布关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2026-04-04 00:00:00
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第三次会议决议公告
罗欣药业现发布第六届董事会第三次会议决议公告
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-03-24 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
罗欣药业现发布关于为控股子公司提供担保的进展公告
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-03-21 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
罗欣药业现发布关于为控股子公司提供担保的进展公告
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告
公告日期:2026-03-12 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告
罗欣药业现发布关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告
(002793) 罗欣药业：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
公告日期:2026-02-25 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
罗欣药业现发布关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2026-02-14 00:00:00
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第二次会议决议公告
罗欣药业现发布第六届董事会第二次会议决议公告
(002793) 罗欣药业：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-31 00:00:00
(002793) 罗欣药业：2025年度业绩预告
罗欣药业现发布2025年度业绩预告
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2026-01-30 00:00:00
(002793) 罗欣药业：第六届董事会第一次会议决议公告
罗欣药业现发布第六届董事会第一次会议决议公告
(002793) 罗欣药业：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-14 00:00:00
1.00 关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘振腾先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举刘振飞先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举韩风生先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举郭云沛先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举左敏先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举许霞女士为第六届董事会独立董事
3.00 关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案
4.00 关于修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
6.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
7.00 关于修订《独立董事工作细则》的议案
8.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
9.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
10.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案
11.00 关于修订《控股子公司管理制度》的议案
12.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
13.00 关于修订《授权管理制度》的议案
14.00 关于修订《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案
15.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(002793) 罗欣药业：第五届董事会第三十六次会议决议公告
公告日期:2026-01-14 00:00:00
(002793) 罗欣药业：第五届董事会第三十六次会议决议公告
罗欣药业现发布第五届董事会第三十六次会议决议公告
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-01-09 00:00:00
(002793) 罗欣药业：关于为控股子公司提供担保的进展公告
罗欣药业现发布关于为控股子公司提供担保的进展公告
