(002826) 易明医药：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司的议案》
6.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8.00 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
11.00 《关于改选公司部分非独立董事的议案》
11.01 选举梁铭枢先生为公司非独立董事
11.02 选举李晓菁女士为公司非独立董事
(002826) 易明医药：关于举办2025年度业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(002826) 易明医药：关于举办2025年度业绩说明会的公告
易明医药现发布关于举办2025年度业绩说明会的公告
(002826) 易明医药：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(002826) 易明医药：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
易明医药现发布关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
(002826) 易明医药：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(002826) 易明医药：关于授权董事会制定中期分红方案的公告
易明医药现发布关于授权董事会制定中期分红方案的公告
(002826) 易明医药：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(002826) 易明医药：拟披露季报
(002826) 易明医药：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002826) 易明医药：拟披露年报
(002826) 易明医药：2026年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(002826) 易明医药：2026年第二次临时股东会决议公告
易明医药现发布2026年第二次临时股东会决议公告
(002826) 易明医药：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-04-08 00:00:00
1.00 《关于制定、修订公司治理制度的议案》
1.01 《股东会议事规则》
1.02 《董事会议事规则》
1.03 《独立董事工作制度》
1.04 《募集资金专项存储及使用管理制度》
1.05 《关联交易管理制度》
1.06 《融资与对外担保管理制度》
1.07 《对外投资管理制度》
1.08 《信息披露制度》
1.09 《中小投资者单独计票管理办法》
1.10 《会计师事务所选聘制度》
1.11 《独立董事专门会议制度》
1.12 《累积投票制实施细则》
1.13 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
(002826) 易明医药：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
公告日期:2026-04-10 00:00:00
(002826) 易明医药：关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
易明医药现发布关于2026年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告
(002826) 易明医药：第四届董事会第五次会议决议公告
公告日期:2026-04-08 00:00:00
(002826) 易明医药：第四届董事会第五次会议决议公告
易明医药现发布第四届董事会第五次会议决议公告
(002826) 易明医药：第四届董事会第四次会议决议公告
公告日期:2026-03-12 00:00:00
(002826) 易明医药：第四届董事会第四次会议决议公告
易明医药现发布第四届董事会第四次会议决议公告
(002826) 易明医药：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-03-11 00:00:00
(002826) 易明医药：2026年第一次临时股东会决议公告
易明医药现发布2026年第一次临时股东会决议公告
(002826) 易明医药：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-02-12 00:00:00
1.00 《关于公司及其摘要的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
(002826) 易明医药：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
公告日期:2026-03-04 00:00:00
(002826) 易明医药：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
易明医药现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
(002826) 易明医药：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
公告日期:2026-02-12 00:00:00
(002826) 易明医药：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
易明医药现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
(002826) 易明医药：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-30 00:00:00
(002826) 易明医药：2025年度业绩预告
易明医药现发布2025年度业绩预告
(002826) 易明医药：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(002826) 易明医药：2025年三季度报告
易明医药现发布2025年三季度报告
(002826) 易明医药：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(002826) 易明医药：拟披露季报
(002826) 易明医药：关于内蒙古博斯泰企业管理服务有限责任公司业绩承诺方完成补偿的公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(002826) 易明医药：关于内蒙古博斯泰企业管理服务有限责任公司业绩承诺方完成补偿的公告
易明医药现发布关于内蒙古博斯泰企业管理服务有限责任公司业绩承诺方完成补偿的公告
(002826) 易明医药：第四届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-09-23 00:00:00
(002826) 易明医药：第四届董事会第一次会议决议公告
易明医药现发布第四届董事会第一次会议决议公告
