(002900) 哈三联：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1.00 《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于制订议案》
6.00 《关于董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的议案》
8.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
(002900) 哈三联：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(002900) 哈三联：关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告
哈三联现发布关于参加黑龙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日活动暨业绩说明会的公告
(002900) 哈三联：国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(002900) 哈三联：国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
哈三联现发布国投证券股份有限公司关于哈尔滨三联药业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用的专项核查意见
(002900) 哈三联：2025年年度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(002900) 哈三联：2025年年度报告
哈三联现发布2025年年度报告
(002900) 哈三联：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(002900) 哈三联：拟披露季报
(002900) 哈三联：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(002900) 哈三联：拟披露年报
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
公告日期:2026-03-28 00:00:00
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
哈三联现发布关于全资子公司变更名称并完成工商变更登记的公告
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
公告日期:2026-03-25 00:00:00
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
哈三联现发布关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
(002900) 哈三联：关于全资子公司获得政府补助的公告
公告日期:2026-02-25 00:00:00
(002900) 哈三联：关于全资子公司获得政府补助的公告
哈三联现发布关于全资子公司获得政府补助的公告
(002900) 哈三联：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
公告日期:2026-02-12 00:00:00
(002900) 哈三联：关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
哈三联现发布关于完成注册资本变更登记并换发营业执照的公告
(002900) 哈三联：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
公告日期:2026-02-07 00:00:00
(002900) 哈三联：关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
哈三联现发布关于部分限制性股票回购注销完成暨股份变动的公告
(002900) 哈三联：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-29 00:00:00
(002900) 哈三联：2025年度业绩预告
哈三联现发布2025年度业绩预告
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
公告日期:2025-12-12 00:00:00
(002900) 哈三联：关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
哈三联现发布关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
(002900) 哈三联：第五届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-11-26 00:00:00
(002900) 哈三联：第五届董事会第一次会议决议公告
哈三联现发布第五届董事会第一次会议决议公告
(002900) 哈三联：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
公告日期:2025-11-25 00:00:00
(002900) 哈三联：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
哈三联现发布关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
(002900) 哈三联：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-11-08 00:00:00
1.00 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举秦剑飞先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举诸葛国民先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举秦臻先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举梁延飞先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举秦剑涛先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举刘洪泉先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举王栋先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举魏晶女士为第五届董事会独立董事
3.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订的议案》
5.00 《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
5.01 修订《股东会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
5.04 修订《内幕信息知情人管理制度》
5.05 修订《募集资金管理制度》
5.06 修订《独立董事工作制度》
5.07 修订《关联交易决策制度》
5.08 修订《对外担保管理办法》
5.09 修订《对外投资管理办法》
5.10 修订《投资者关系管理制度》
6.00 《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
(002900) 哈三联：关于为全资子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
(002900) 哈三联：关于为全资子公司提供担保的进展公告
哈三联现发布关于为全资子公司提供担保的进展公告
(002900) 哈三联：第四届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(002900) 哈三联：第四届董事会第二十七次会议决议公告
哈三联现发布第四届董事会第二十七次会议决议公告
(002900) 哈三联：关于参与竞拍资产暨关联交易的进展公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(002900) 哈三联：关于参与竞拍资产暨关联交易的进展公告
哈三联现发布关于参与竞拍资产暨关联交易的进展公告
(002900) 哈三联：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(002900) 哈三联：关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
哈三联现发布关于公司参与全国药品集中采购拟中标的公告
