(300080) 易成新能：召开2026年度第3次临时股东大会
公告日期:2026-10-28 00:00:00
1.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
2.00 《关于补选非独立董事的议案》
(300080) 易成新能：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
公告日期:2026-10-28 00:00:00
(300080) 易成新能：关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
易成新能现发布关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公告
(300080) 易成新能：拟披露季报
公告日期:2026-10-01 00:00:00
(300080) 易成新能：拟披露季报
(300080) 易成新能：2026年半年度报告
公告日期:2026-08-28 00:00:00
(300080) 易成新能：2026年半年度报告
易成新能现发布2026年半年度报告
(300080) 易成新能：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(300080) 易成新能：拟披露中报
(300080) 易成新能：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及摘要的议案》
3.00 《关于2025年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2025年度计提减值准备的议案》
5.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认2025年度日常关联交易情况的议案》
7.00 《关于2026年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》
8.00 《关于为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的议案》
9.00 《关于开展资产池业务的议案》
10.00 《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于2026年度董事薪酬及独立董事津贴的议案》
12.00 《关于制定〈2026年度公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》
(300080) 易成新能：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(300080) 易成新能：2025年年度报告摘要
易成新能现发布2025年年度报告摘要
(300080) 易成新能：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
原披露日期: 2026-04-29; 一次变更日期: 2026-04-23; 一次变更公告日期: 2026-04-20;
(300080) 易成新能：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300080) 易成新能：拟披露年报
(300080) 易成新能：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-03-24 00:00:00
1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
2.00 《关于为山西梅山湖科技有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于公司向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
(300080) 易成新能：第七届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2026-03-24 00:00:00
(300080) 易成新能：第七届董事会第二次会议决议公告
易成新能现发布第七届董事会第二次会议决议公告
(300080) 易成新能：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-01 00:00:00
1.00 《关于修订及部分治理制度的议案》
1.01 《关于修订的议案》
1.02 《关于修订的议案》
1.03 《关于修订的议案》
1.04 《关于修订的议案》
1.05 《关于修订的议案》
1.06 《关于修订的议案》
1.07 《关于修订的议案》
1.08 《关于修订的议案》
1.09 《关于修订的议案》
2.00 《关于2026年日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于吸收合并全资子公司开封恒锐新金刚石制品有限公司的议案》
4.00 《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司续签金融服务框架协议的议案》
(300080) 易成新能：关于控股股东实施战略重组的进展公告
公告日期:2026-01-14 00:00:00
(300080) 易成新能：关于控股股东实施战略重组的进展公告
易成新能现发布关于控股股东实施战略重组的进展公告
(300080) 易成新能：第七届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2026-01-01 00:00:00
(300080) 易成新能：第七届董事会第一次会议决议公告
易成新能现发布第七届董事会第一次会议决议公告
(300080) 易成新能：召开2025年度第6次临时股东大会
公告日期:2025-12-13 00:00:00
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举杜永红先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举王少峰先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举许尽峰先生为第七届董事会非独立董事
1.04 选举李欣平先生为第七届董事会非独立董事
1.05 选举游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举范保群先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举李棽女士为第七届董事会独立董事
2.03 选举李丰团先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于变更2025年度审计机构的议案》
(300080) 易成新能：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
公告日期:2025-12-18 00:00:00
(300080) 易成新能：关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
易成新能现发布关于2025年第六次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
(300080) 易成新能：召开2025年度第5次临时股东大会
公告日期:2025-12-01 00:00:00
1.00 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》
(300080) 易成新能：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-13 00:00:00
(300080) 易成新能：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
易成新能现发布关于召开2025年第六次临时股东会的通知
(300080) 易成新能：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(300080) 易成新能：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
易成新能现发布关于召开2025年第五次临时股东会的通知
(300080) 易成新能：关于控股股东实施战略重组的进展公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(300080) 易成新能：关于控股股东实施战略重组的进展公告
易成新能现发布关于控股股东实施战略重组的进展公告
