(300110) 华仁药业：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-08-27 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈志国先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举侯瑞鹏先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举黄致华先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举董传文先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举董岩先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举范英杰女士为第九届董事会独立董事
2.02 选举刘勇先生为第九届董事会独立董事
2.03 选举曹亚伟先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订公司部分制度的议案》
4.01 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《对外投资管理制度》
5.00 《关于公司董事长及高级管理人员薪酬绩效优化方案的议案》
(300110) 华仁药业：2026年半年度报告
公告日期:2026-08-27 00:00:00
(300110) 华仁药业：2026年半年度报告
华仁药业现发布2026年半年度报告
(300110) 华仁药业：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露中报
(300110) 华仁药业：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-24 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《及摘要》
3.00 《2025年度财务决算报告》
4.00 《2025年度利润分配预案》
5.00 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《2025年度内部控制自我评价报告》
8.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
(300110) 华仁药业：2025年年度报告
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(300110) 华仁药业：2025年年度报告
华仁药业现发布2025年年度报告
(300110) 华仁药业：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露季报
(300110) 华仁药业：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露年报
(300110) 华仁药业：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(300110) 华仁药业：2025年三季度报告
华仁药业现发布2025年三季度报告
(300110) 华仁药业：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露季报
(300110) 华仁药业：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-09-30 00:00:00
1.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
(300110) 华仁药业：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300110) 华仁药业：第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
华仁药业现发布第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
(300110) 华仁药业：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-16 00:00:00
1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《关联交易规则》
2.04 修订《募集资金管理制度》
2.05 修订《对外担保管理制度》
2.06 修订《对外投资管理制度》
2.07 修订《独立董事制度》
2.08 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
3 《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
3.01 补选范英杰女士为第八届董事会独立董事
3.02 补选王贞洁女士为第八届董事会独立董事
(300110) 华仁药业：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-16 00:00:00
(300110) 华仁药业：2025年半年度报告摘要
华仁药业现发布2025年半年度报告摘要
(300110) 华仁药业：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露中报
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
公告日期:2025-08-04 00:00:00
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
华仁药业现发布关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
公告日期:2025-06-03 00:00:00
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
华仁药业现发布关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告
(300110) 华仁药业：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-23 00:00:00
1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《及摘要》
4.00 《2024年度财务决算报告》
5.00 《2024年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
9.00 《2024年度内部控制自我评价报告》
10.00 《关于向银行申请综合授信及公司对子公司、子公司对公司提供担保的议案》
11.00 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于修订的议案》
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
公告日期:2025-04-28 00:00:00
(300110) 华仁药业：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
华仁药业现发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告
(300110) 华仁药业：2024年年度报告摘要
公告日期:2025-04-23 00:00:00
(300110) 华仁药业：2024年年度报告摘要
华仁药业现发布2024年年度报告摘要
(300110) 华仁药业：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300110) 华仁药业：拟披露季报
