公告日期:2026-04-25 00:00:00

1.00 《公司2025年度董事会工作报告》
2.00 《公司2025年年度报告及摘要》
3.00 《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
4.00 《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《关于对全资子公司减资的议案》
8.00 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象及认购方式
10.04 定价基准日、定价原则及发行价格
10.05 发行数量
10.06 限售期安排
10.07 上市地点
10.08 募集资金金额及用途
10.09 滚存未分配利润安排
10.10 本次发行方案的有效期
11.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
12.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
13.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》
16.00 《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
17.00 《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份的议案》
18.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
19.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2026-2028年)的议案》
21.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(300313) *ST天山：2025年年度报告摘要

    *ST天山现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300313) *ST天山：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300313) *ST天山：拟披露年报

公告日期:2026-04-13 00:00:00

(300313) *ST天山：关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

    *ST天山现发布关于2025年年度报告编制及最新审计进展情况的公告

公告日期:2026-02-05 00:00:00

(300313) *ST天山：公司2026年1月活畜销售情况简报

    *ST天山现发布公司2026年1月活畜销售情况简报

公告日期:2026-01-05 00:00:00

(300313) *ST天山：公司2025年12月活畜销售情况简报

    *ST天山现发布公司2025年12月活畜销售情况简报

公告日期:2025-12-26 00:00:00

(300313) *ST天山：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

    *ST天山现发布关于独立董事取得独立董事培训证明的公告

公告日期:2025-12-18 00:00:00

(300313) *ST天山：关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告

    *ST天山现发布关于财务副总监（代行财务负责人职责）辞职的公告

公告日期:2025-12-13 00:00:00

(300313) *ST天山：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

    *ST天山现发布关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

公告日期:2025-12-02 00:00:00

(300313) *ST天山：公司2025年11月活畜销售情况简报

    *ST天山现发布公司2025年11月活畜销售情况简报

公告日期:2025-11-18 00:00:00

(300313) *ST天山：关于湖州皓辉部分股份解除质押的公告

    *ST天山现发布关于湖州皓辉部分股份解除质押的公告

公告日期:2025-11-06 00:00:00

(300313) *ST天山：公司2025年10月活畜销售情况简报

    *ST天山现发布公司2025年10月活畜销售情况简报

公告日期:2025-10-25 00:00:00

(300313) *ST天山：2025年三季度报告

    *ST天山现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300313) *ST天山：拟披露季报

公告日期:2025-10-15 00:00:00

(300313) *ST天山：公司2025年9月活畜销售情况简报

    *ST天山现发布公司2025年9月活畜销售情况简报

公告日期:2025-10-11 00:00:00

(300313) *ST天山：2025年第二次临时股东会决议公告

    *ST天山现发布2025年第二次临时股东会决议公告

公告日期:2025-09-20 00:00:00

1.00 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘宗柳先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举陈继东先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
5.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
5.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
5.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
5.05 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
5.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
5.07 《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》
5.08 《关于修订〈股东会累积投票实施细则〉的议案》
5.09 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
5.10 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
5.11 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
5.12 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》
5.13 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》
5.14 《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
5.15 《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
5.16 《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》
6.00 《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》
7.00 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》

公告日期:2025-10-01 00:00:00

(300313) *ST天山：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

    *ST天山现发布关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

公告日期:2025-09-25 00:00:00

(300313) *ST天山：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

    *ST天山现发布关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告