(300327) 中颖电子：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1.00 2025年度董事会工作报告
2.00 2025年年度报告及其摘要
3.00 2025年度财务决算报告
4.00 2025年度利润分配预案
5.00 关于使用自有资金购买理财产品授权的议案
6.00 关于变更2026年度审计机构的议案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.00 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
9.00 关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
(300327) 中颖电子：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(300327) 中颖电子：2026年一季度报告
中颖电子现发布2026年一季度报告
(300327) 中颖电子：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300327) 中颖电子：拟披露季报
(300327) 中颖电子：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-04-04 00:00:00
1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价方式
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途
2.07 限售期
2.08 本次发行的上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司《2026年度向特定对象发行股票预案》的议案
4.00 关于公司《2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
8.00 关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9.00 关于公司《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案
10.00 关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案
11.00 关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案
12.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
(300327) 中颖电子：第六届董事会第七次会议决议公告
公告日期:2026-04-04 00:00:00
(300327) 中颖电子：第六届董事会第七次会议决议公告
中颖电子现发布第六届董事会第七次会议决议公告
(300327) 中颖电子：2025年年度报告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300327) 中颖电子：2025年年度报告
中颖电子现发布2025年年度报告
(300327) 中颖电子：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300327) 中颖电子：拟披露年报
(300327) 中颖电子：关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告
公告日期:2026-03-06 00:00:00
(300327) 中颖电子：关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告
中颖电子现发布关于2025年限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票授予登记完成的公告
(300327) 中颖电子：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
公告日期:2026-01-21 00:00:00
(300327) 中颖电子：关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
中颖电子现发布关于2025年限制性股票激励计划授予登记完成的公告
(300327) 中颖电子：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-11-19 00:00:00
1.00 关于修订的议案
2.00 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案
3.00 关于修订的议案
4.00 关于公司〈2025年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要
5.00 关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案
6.00 关于提请公司股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案
(300327) 中颖电子：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(300327) 中颖电子：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
中颖电子现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
(300327) 中颖电子：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(300327) 中颖电子：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
中颖电子现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知
(300327) 中颖电子：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(300327) 中颖电子：2025年三季度报告
中颖电子现发布2025年三季度报告
(300327) 中颖电子：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300327) 中颖电子：拟披露季报
(300327) 中颖电子：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-23 00:00:00
(300327) 中颖电子：2025年半年度报告
中颖电子现发布2025年半年度报告
(300327) 中颖电子：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300327) 中颖电子：拟披露中报
(300327) 中颖电子：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-06 00:00:00
1.00 关于修订的议案
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 董事及高级管理人员薪酬管理办法
2.04 独立董事工作制度
2.05 对外担保管理制度
2.06 关联交易决策制度
2.07 募集资金管理办法
2.08 股东会网络投票实施细则
2.09 关于废止《监事会议事规则》的议案
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
3.01 提名宋永皓先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.02 提名向延章先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.03 提名吴春城先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.04 提名杨晓勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.05 提名朱慧女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
3.06 提名张家荣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人
4.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
4.01 提名李建军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.02 提名高文忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.03 提名王志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人
4.04 提名李军先生为公司第六届董事会独立董事候选人
(300327) 中颖电子：第五届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(300327) 中颖电子：第五届董事会第十九次会议决议公告
中颖电子现发布第五届董事会第十九次会议决议公告
(300327) 中颖电子：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日
公告日期:2025-07-01 00:00:00
(300327) 中颖电子：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日
(300327) 中颖电子：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日
公告日期:2025-07-01 00:00:00
(300327) 中颖电子：2024年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日
