(300378) 鼎捷数智：第六届董事会第三次会议决议公告
公告日期:2026-05-14 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第六届董事会第三次会议决议公告
鼎捷数智现发布第六届董事会第三次会议决议公告
(300378) 鼎捷数智：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
鼎捷数智现发布关于向香港联交所递交H股发行与上市申请并刊发申请资料的公告
(300378) 鼎捷数智：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-04-15 00:00:00
1.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
2.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
2.01 上市地点
2.02 发行股票种类和面值
2.03 发行及上市时间
2.04 发行方式
2.05 发行规模
2.06 定价方式
2.07 发行对象
2.08 发售原则
2.09 筹资成本分析
2.10 承销方式
2.11 发行中介机构的选聘
3.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
8.00 逐项审议《关于制定公司发行H股发行上市后适用的及相关议事规则(草案)的议案》
8.01 《关于制定的议案》
8.02 《关于制定的议案》
8.03 《关于制定的议案》
9.00 逐项审议《关于就公司发行H股股票并上市制定公司内部治理制度的议案》
9.01 《关于制定的议案》
9.02 《关于制定的议案》
10.00 《关于确认董事角色的议案》
11.00 《关于董事及高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》
12.00 《关于聘请H股审计机构的议案》
(300378) 鼎捷数智：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：2026年一季度报告
鼎捷数智现发布2026年一季度报告
(300378) 鼎捷数智：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
原披露日期: 2026-04-27; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-04-14;
(300378) 鼎捷数智：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-02 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告全文及其摘要》
3.00 《2025年度利润分配预案》
4.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举叶子祯先生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举张苑逸女士为公司第六届董事会非独立董事
4.03 选举刘波先生为公司第六届董事会非独立董事
4.04 选举沈道邦先生为公司第六届董事会非独立董事
4.05 选举揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事
5.00 逐项审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
5.01 选举刘焱女士为公司第六届董事会独立董事
5.02 选举邹景文先生为公司第六届董事会独立董事
5.03 选举钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事
6.00 《关于公司2026年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》
9.00 《关于2026年度与南京鼎华智能系统有限公司及其关联方日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订的议案》
12.00 《关于修订的议案》
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十五次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十五次会议决议公告
(300378) 鼎捷数智：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：2025年年度报告摘要
鼎捷数智现发布2025年年度报告摘要
(300378) 鼎捷数智：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：拟披露年报
(300378) 鼎捷数智：兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
公告日期:2026-03-20 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
鼎捷数智现发布兴业证券股份有限公司关于鼎捷数智股份有限公司2026年度持续督导培训报告
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
公告日期:2026-03-03 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果的公告
(300378) 鼎捷数智：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
公告日期:2026-02-12 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
鼎捷数智现发布关于披露简式权益变动报告书的提示性公告
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2026-02-04 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十三次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十三次会议决议公告
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2026-01-15 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：第五届董事会第二十二次会议决议公告
鼎捷数智现发布第五届董事会第二十二次会议决议公告
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
公告日期:2026-01-14 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
公告日期:2026-01-10 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
鼎捷数智现发布关于持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的提示性公告
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
公告日期:2025-12-29 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
(300378) 鼎捷数智：关于签订募集资金三方监管协议的公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：关于签订募集资金三方监管协议的公告
鼎捷数智现发布关于签订募集资金三方监管协议的公告
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
公告日期:2025-12-19 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
公告日期:2025-12-17 00:00:00
(300378) 鼎捷数智：向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
鼎捷数智现发布向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告
