(300407) 凯发电气：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1.00 审议《2025年度董事会工作报告》
2.00 审议《2025年年度报告及其摘要》
3.00 审议《关于向商业银行等金融机构申请综合授信的议案》
4.00 审议《关于2026年度为子公司提供担保的议案》
5.00 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6.00 审议《关于2025年度利润分配预案的议案》
7.00 审议《关于续聘审计机构的议案》
8.00 审议《章程修正案》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》
9.00 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
10.00 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
11.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举孔祥洲先生为第七届董事会非独立董事
11.02 选举王伟先生为第七届董事会非独立董事
11.03 选举冯波先生为第七届董事会非独立董事
11.04 选举刘佳先生为第七届董事会非独立董事
11.05 选举王传启先生为第七届董事会非独立董事
11.06 选举佘镇先生为第七届董事会非独立董事
11.07 选举刘冲先生为第七届董事会非独立董事
12.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
12.01 选举徐泓女士为第七届董事会独立董事
12.02 选举杜至刚先生为第七届董事会独立董事
12.03 选举丁振华先生为第七届董事会独立董事
12.04 选举丁晨先生为第七届董事会独立董事
(300407) 凯发电气：关于选举第七届职工代表董事的公告
公告日期:2026-05-12 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于选举第七届职工代表董事的公告
凯发电气现发布关于选举第七届职工代表董事的公告
(300407) 凯发电气：2025年年度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(300407) 凯发电气：2025年年度报告
凯发电气现发布2025年年度报告
(300407) 凯发电气：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300407) 凯发电气：拟披露季报
(300407) 凯发电气：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300407) 凯发电气：拟披露年报
(300407) 凯发电气：关于董事会换届选举的提示性公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于董事会换届选举的提示性公告
凯发电气现发布关于董事会换届选举的提示性公告
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
凯发电气现发布天津凯发电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2026-02-12 00:00:00
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
凯发电气现发布天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2026-02-06 00:00:00
(300407) 凯发电气：天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
凯发电气现发布天津凯发电气股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
(300407) 凯发电气：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-14 00:00:00
1.00 关于改选第六届董事会部分非独立董事的议案
1.01 选举刘佳先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举冯波先生为第六届董事会非独立董事
2.00 关于变更营业范围及修订的议案
3.00 天津凯发电气股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)
4.00 天津凯发电气股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法
5.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划有关事宜的议案
(300407) 凯发电气：薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
公告日期:2026-01-27 00:00:00
(300407) 凯发电气：薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
凯发电气现发布薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
(300407) 凯发电气：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
公告日期:2026-01-26 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
凯发电气现发布关于回购股份实施完成暨股份变动的公告
(300407) 凯发电气：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
公告日期:2026-01-15 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
凯发电气现发布关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
(300407) 凯发电气：凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告
公告日期:2026-01-14 00:00:00
(300407) 凯发电气：凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告
凯发电气现发布凯发电气第六届董事会第十八次会议决议公告
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东转让公司股份完成过户登记的公告
公告日期:2025-12-30 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东转让公司股份完成过户登记的公告
凯发电气现发布关于持股5%以上股东转让公司股份完成过户登记的公告
(300407) 凯发电气：关于董事、高管减持计划到期暨减持股份进展的公告
公告日期:2025-12-26 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于董事、高管减持计划到期暨减持股份进展的公告
凯发电气现发布关于董事、高管减持计划到期暨减持股份进展的公告
(300407) 凯发电气：关于股东减持计划的预披露公告
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于股东减持计划的预披露公告
凯发电气现发布关于股东减持计划的预披露公告
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告
凯发电气现发布关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的进展公告
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告
公告日期:2025-11-26 00:00:00
(300407) 凯发电气：关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告
凯发电气现发布关于持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司股份的提示性公告
(300407) 凯发电气：凯发电气第六届董事会第十七次会议决议公告
公告日期:2025-11-21 00:00:00
(300407) 凯发电气：凯发电气第六届董事会第十七次会议决议公告
凯发电气现发布凯发电气第六届董事会第十七次会议决议公告
