公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300447) 全信股份：拟披露年报

公告日期:2026-01-09 00:00:00

1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券方案》的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案
4.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
9.00 关于公司《未来三年(2026年-2028年)股东回报规划》的议案
10.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

公告日期:2026-01-09 00:00:00

(300447) 全信股份：第七届董事会七次会议决议公告

    全信股份现发布第七届董事会七次会议决议公告

公告日期:2025-12-10 00:00:00

1.00 关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案

公告日期:2025-12-10 00:00:00

(300447) 全信股份：第七届董事会六次会议决议公告

    全信股份现发布第七届董事会六次会议决议公告

公告日期:2025-10-25 00:00:00

(300447) 全信股份：2025年三季度报告

    全信股份现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300447) 全信股份：拟披露季报

公告日期:2025-08-28 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(300447) 全信股份：2025年半年度报告摘要

    全信股份现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300447) 全信股份：拟披露中报

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300447) 全信股份：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300447) 全信股份：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日

公告日期:2025-05-22 00:00:00

(300447) 全信股份：2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日

公告日期:2025-04-25 00:00:00

1.00 关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
7.00 关于董事薪酬的议案
8.00 关于监事薪酬的议案
9.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案

公告日期:2025-04-25 00:00:00

(300447) 全信股份：2024年年度报告摘要

    全信股份现发布2024年年度报告摘要

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300447) 全信股份：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300447) 全信股份：拟披露年报

公告日期:2025-01-23 00:00:00

1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈祥楼先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王志刚先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举陈晓栋先生为第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举徐瑾女士为第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举许敏先生为第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举宋亚辉先生为第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举何志聪先生为第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举刘旺静女士为第七届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举赵卫娟女士为第七届监事会非职工代表监事的议案

公告日期:2025-02-10 00:00:00

(300447) 全信股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

    全信股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期:2025-01-23 00:00:00

(300447) 全信股份：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

    全信股份现发布关于召开2025年第一次临时股东大会的通知