公告日期:2026-04-28 00:00:00

1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于董事2026年度薪酬方案的议案》
4.00 《关于2026年度日常关联交易及关联担保额度预计的议案》
5.00 《关于2026年度申请金融机构授信额度、预计担保额度及开展票据池业务的议案》
6.00 《关于修订的议案》
7.00 《关于及其摘要的议案》
8.00 《关于的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票期权激励计划有关事项的议案》

公告日期:2026-05-13 00:00:00

(300713) 英可瑞：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

    英可瑞现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明

公告日期:2026-04-29 00:00:00

(300713) 英可瑞：第四届董事会第九次会议决议公告

    英可瑞现发布第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2026-04-28 00:00:00

(300713) 英可瑞：2025年年度报告摘要

    英可瑞现发布2025年年度报告摘要

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(300713) 英可瑞：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300713) 英可瑞：拟披露年报

公告日期:2026-04-27 00:00:00

(300713) 英可瑞：关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

    英可瑞现发布关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告

公告日期:2026-04-16 00:00:00

(300713) 英可瑞：关于控股子公司取得发明专利证书的公告

    英可瑞现发布关于控股子公司取得发明专利证书的公告

公告日期:2026-03-13 00:00:00

1.00 《关于修订及公司部分治理制度的议案》

公告日期:2026-03-14 00:00:00

(300713) 英可瑞：关于变更签字注册会计师的公告

    英可瑞现发布关于变更签字注册会计师的公告

公告日期:2026-03-13 00:00:00

(300713) 英可瑞：第四届董事会第七次会议决议公告

    英可瑞现发布第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2026-02-13 00:00:00

1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

公告日期:2026-02-13 00:00:00

(300713) 英可瑞：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    英可瑞现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-28 00:00:00

(300713) 英可瑞：2025年三季度报告

    英可瑞现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300713) 英可瑞：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

1.00 《关于修订及公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)
1.01 《公司章程》
1.02 《股东会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《独立董事制度》
1.05 《控股股东、实际控制人行为规范》
1.06 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
1.07 《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》
1.08 《对外投资管理制度》
1.09 《对外担保制度》
1.10 《关联交易管理制度》
1.11 《募集资金管理制度》
1.12 《会计师事务所选聘制度》
2.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(300713) 英可瑞：2025年半年度报告摘要

    英可瑞现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300713) 英可瑞：拟披露中报

公告日期:2025-04-29 00:00:00

1.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(300713) 英可瑞：2025年一季度报告

    英可瑞现发布2025年一季度报告