(300788) 中信出版：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-11-13 00:00:00
1.00 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
7.00 《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
10.00 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
11.00 《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
12.00 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
13.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
14.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
14.01 选举陈炜先生为公司第六届董事会非独立董事
14.02 选举段甲强先生为公司第六届董事会非独立董事
14.03 选举刘广先生为公司第六届董事会非独立董事
14.04 选举叶瑛女士为公司第六届董事会非独立董事
14.05 选举尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
15.01 选举金馨女士为公司第六届董事会独立董事
15.02 选举苏剑先生为公司第六届董事会独立董事
15.03 选举胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事
(300788) 中信出版：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(300788) 中信出版：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
中信出版现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知
(300788) 中信出版：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(300788) 中信出版：2025年三季度报告
中信出版现发布2025年三季度报告
(300788) 中信出版：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300788) 中信出版：拟披露季报
(300788) 中信出版：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(300788) 中信出版：2025年半年度报告摘要
中信出版现发布2025年半年度报告摘要
(300788) 中信出版：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(300788) 中信出版：拟披露中报
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000红利发放日
公告日期:2025-07-09 00:00:00
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000红利发放日
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000除权日
公告日期:2025-07-09 00:00:00
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000除权日
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000登记日
公告日期:2025-07-09 00:00:00
(300788) 中信出版：2024年年度分红，10派3.180000000(含税)，税后10派3.180000000登记日
(300788) 中信出版：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-30 00:00:00
1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于公司与中信财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
7.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
(300788) 中信出版：关于召开2024年年度股东会通知的公告
公告日期:2025-04-30 00:00:00
(300788) 中信出版：关于召开2024年年度股东会通知的公告
中信出版现发布关于召开2024年年度股东会通知的公告
(300788) 中信出版：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-26 00:00:00
(300788) 中信出版：2025年一季度报告
中信出版现发布2025年一季度报告
(300788) 中信出版：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(300788) 中信出版：拟披露季报
(300788) 中信出版：2024年度利润分配预案的公告
公告日期:2025-03-18 00:00:00
(300788) 中信出版：2024年度利润分配预案的公告
中信出版现发布2024年度利润分配预案的公告
(300788) 中信出版：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(300788) 中信出版：拟披露年报
(300788) 中信出版：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-11-21 00:00:00
1.00 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
(300788) 中信出版：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
公告日期:2024-11-21 00:00:00
(300788) 中信出版：第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
中信出版现发布第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
(300788) 中信出版：2024年三季度报告
公告日期:2024-10-30 00:00:00
(300788) 中信出版：2024年三季度报告
中信出版现发布2024年三季度报告
(300788) 中信出版：拟披露季报
公告日期:2024-09-30 00:00:00
(300788) 中信出版：拟披露季报
(300788) 中信出版：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-09-20 00:00:00
1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
