(300919) 中伟新材：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1.00 《关于公司2025年度报告、报告摘要及2025年度业绩的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订及部分治理制度的议案》(需逐项表决)
7.01 《公司章程》
7.02 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
8.00 《关于增发公司A股或H股股份一般性授权的议案》
9.00 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
10.00 《关于续聘H股审计机构的议案》
(300919) 中伟新材：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
公告日期:2026-05-07 00:00:00
(300919) 中伟新材：关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
中伟新材现发布关于举办2026年投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告
(300919) 中伟新材：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(300919) 中伟新材：2026年一季度报告
中伟新材现发布2026年一季度报告
(300919) 中伟新材：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300919) 中伟新材：拟披露季报
(300919) 中伟新材：2025年年度报告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300919) 中伟新材：2025年年度报告
中伟新材现发布2025年年度报告
(300919) 中伟股份：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300919) 中伟股份：拟披露年报
(300919) 中伟新材：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-03-07 00:00:00
累积投票提案 提案1.00为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邓伟明为公司第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举邓竞为公司第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举陶吴为公司第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举廖恒星为公司第三届董事会非独立董事》
1.05 《选举刘兴国为公司第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曹丰为公司第三届董事会独立董事》
2.02 《选举洪源为公司第三届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋良兴为公司第三届董事会独立董事》
2.04 《选举黄斯颖为公司第三届董事会独立董事》
3.00 《关于公司及子公司拟向银行等申请综合授信额度及担保的议案》
4.00 《关于公司2026年度套期保值计划的议案》
5.00 《关于公司开展期货及衍生品交易的议案》
(300919) 中伟新材：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-03-07 00:00:00
(300919) 中伟新材：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
中伟新材现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知
(300919) 中伟新材：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-01-24 00:00:00
1.00 《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》
(300919) 中伟新材：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-01-24 00:00:00
(300919) 中伟新材：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
中伟新材现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(300919) 中伟股份：关于境外上市股份（H股）配发结果的公告
公告日期:2025-11-17 00:00:00
(300919) 中伟股份：关于境外上市股份（H股）配发结果的公告
中伟股份现发布关于境外上市股份（H股）配发结果的公告
(300919) 中伟股份：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(300919) 中伟股份：2025年三季度报告
中伟股份现发布2025年三季度报告
(300919) 中伟股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300919) 中伟股份：拟披露季报
(300919) 中伟股份：召开2025年度第7次临时股东大会
公告日期:2025-09-23 00:00:00
1.00 《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》
1.01 《选举曹丰先生为公司第二届董事会独立董事》
1.02 《选举洪源先生为公司第二届董事会独立董事》
2.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
3.00 《关于向参股公司提供财务资助的议案》
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日
公告日期:2025-09-26 00:00:00
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日
公告日期:2025-09-26 00:00:00
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日
公告日期:2025-09-26 00:00:00
(300919) 中伟股份：2025年中期分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日
(300919) 中伟股份：关于与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(300919) 中伟股份：关于与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
中伟股份现发布关于与厦门厦钨新能源材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
(300919) 中伟股份：第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议
公告日期:2025-09-26 00:00:00
(300919) 中伟股份：第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议
中伟股份现发布第二届董事会第三十八次独立董事专门会议决议
(300919) 中伟股份：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
公告日期:2025-09-23 00:00:00
(300919) 中伟股份：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
中伟股份现发布关于召开2025年第七次临时股东会的通知
