公告日期:2025-10-25 00:00:00

1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》

公告日期:2025-10-25 00:00:00

(300958) 建工修复：2025年三季度报告

    建工修复现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300958) 建工修复：拟披露季报

公告日期:2025-09-23 00:00:00

1.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订公司部分基本治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《信息披露管理制度》
2.05 修订《募集资金管理制度》
2.06 修订《对外担保管理制度》
2.07 修订《对外投资管理制度》
2.08 修订《关联交易管理制度》
2.09 修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

公告日期:2025-09-23 00:00:00

(300958) 建工修复：关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

    建工修复现发布关于召开2025年第三次临时股东会的通知公告

公告日期:2025-08-28 00:00:00

(300958) 建工修复：2025年半年度报告

    建工修复现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300958) 建工修复：拟披露中报

公告日期:2025-05-20 00:00:00

1.00 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

公告日期:2025-05-20 00:00:00

(300958) 建工修复：第四届董事会第十一次会议决议公告

    建工修复现发布第四届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2025-04-24 00:00:00

1.00 《关于公司〈2024年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司〈2024年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》
5.00 《关于公司〈内部控制评价报告〉的议案》
6.00 《关于公司2025年度向银行申请综合授信的议案》

公告日期:2025-04-24 00:00:00

(300958) 建工修复：2024年年度报告

    建工修复现发布2024年年度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(300958) 建工修复：拟披露季报

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(300958) 建工修复：拟披露年报

公告日期:2025-03-25 00:00:00

1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举公司非职工监事的议案》

公告日期:2025-03-25 00:00:00

(300958) 建工修复：第四届董事会第九次会议决议公告

    建工修复现发布第四届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2025-01-06 00:00:00

(300958) 建工修复：第四届董事会第七次会议决议公告

    建工修复现发布第四届董事会第七次会议决议公告

公告日期:2024-10-26 00:00:00

1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2.01 修订《公司章程》
2.02 修订《股东大会议事规则》
2.03 修订《董事会议事规则》
2.04 修订《监事会议事规则》

公告日期:2024-10-26 00:00:00

(300958) 建工修复：2024年三季度报告

    建工修复现发布2024年三季度报告

公告日期:2024-09-30 00:00:00

(300958) 建工修复：拟披露季报

公告日期:2024-08-29 00:00:00

(300958) 建工修复：2024年半年度报告摘要

    建工修复现发布2024年半年度报告摘要