(301049) 超越科技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-21 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年度财务决算报告》
3.00 《2025年度审计报告》
4.00 《2025年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2025年度利润分配的议案》
6.00 《关于确认董事2025年度薪酬以及拟定2026年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
8.00 《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
12.00 《关于制定的议案》
13.00 《未来三年(2025-2027)股东回报规划》
(301049) 超越科技：2025年年度报告
公告日期:2026-04-21 00:00:00
(301049) 超越科技：2025年年度报告
超越科技现发布2025年年度报告
(301049) 超越科技：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露季报
(301049) 超越科技：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露年报
(301049) 超越科技：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-03-18 00:00:00
1.00 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
4.01 选举李光荣女士为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举高德堃先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举蒋龙进先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举范敏先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
5.01 选举朱晓东先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举陈西婵女士为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举胡振飞先生为公司第三届董事会独立董事
(301049) 超越科技：第二届董事会第十五次会议决议公告
公告日期:2026-03-18 00:00:00
(301049) 超越科技：第二届董事会第十五次会议决议公告
超越科技现发布第二届董事会第十五次会议决议公告
(301049) 超越科技：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-23 00:00:00
(301049) 超越科技：2025年三季度报告
超越科技现发布2025年三季度报告
(301049) 超越科技：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露季报
(301049) 超越科技：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-26 00:00:00
1.00 《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》
2.00 《关于增加董事会成员人数、修订的议案》
3.00 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订的议案》
3.02 《关于修订的议案》
3.03 《关于修订的议案》
3.04 《关于修订的议案》
3.05 《关于修订的议案》
3.06 《关于修订的议案》
3.07 《关于修订的议案》
3.08 《关于修订的议案》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
(301049) 超越科技：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(301049) 超越科技：2025年半年度报告摘要
超越科技现发布2025年半年度报告摘要
(301049) 超越科技：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露中报
(301049) 超越科技：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-21 00:00:00
1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年度财务决算报告》
4.00 《公司2024年度审计报告》
5.00 《公司2024年度报告全文及摘要》
6.00 《关于公司2024年度利润分配的议案》
7.00 《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》
8.00 《关于拟定公司董事2025年度薪酬的议案》
9.00 《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟定公司监事2025年度薪酬的议案》
11.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
(301049) 超越科技：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
公告日期:2025-04-21 00:00:00
(301049) 超越科技：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
超越科技现发布关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
(301049) 超越科技：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露季报
(301049) 超越科技：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露年报
(301049) 超越科技：召开2024年度第2次临时股东大会
公告日期:2024-10-24 00:00:00
1.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
(301049) 超越科技：2024年三季度报告
公告日期:2024-10-24 00:00:00
(301049) 超越科技：2024年三季度报告
超越科技现发布2024年三季度报告
(301049) 超越科技：拟披露季报
公告日期:2024-09-30 00:00:00
(301049) 超越科技：拟披露季报
(301049) 超越科技：召开2024年度第1次临时股东大会
公告日期:2024-08-27 00:00:00
1.00 《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》
(301049) 超越科技：2024年半年度报告
公告日期:2024-08-27 00:00:00
(301049) 超越科技：2024年半年度报告
超越科技现发布2024年半年度报告
