(301062) 上海艾录：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-29 00:00:00
1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2025年度财务决算报告》的议案
3.00 关于公司2025年度利润分配方案的议案
4.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
5.00 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2025年度审计报告及财务报表》的议案
6.00 关于公司《2025年年度报告》全文及摘要的议案
7.00 关于提请股东会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于公司2026年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于公司开展2026年度外汇衍生品交易的议案
10.00 关于2026年度公司及控股子公司向金融机构及融资租赁机构等申请授信额度的议案
11.00 关于公司2025年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2026年预计薪酬、津贴情况的议案
12.00 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案
13.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
14.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
14.01 提名陈雪骐女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
14.02 提名张勤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
15.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
15.01 提名戴钰凤女士为公司第五届董事会独立董事候选人
15.02 提名夏尧云先生为公司第五届董事会独立董事候选人
15.03 提名盛立新女士为公司第五届董事会独立董事候选人
(301062) 上海艾录：2025年年度报告摘要
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年年度报告摘要
上海艾录现发布2025年年度报告摘要
(301062) 上海艾录：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301062) 上海艾录：拟披露季报
(301062) 上海艾录：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-29; 一次变更公告日期: 2026-02-25;
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000红利发放日
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000除权日
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日
公告日期:2025-12-01 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年三季度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000000登记日
(301062) 上海艾录：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-10-30 00:00:00
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司治理制度的议案
2.01 关于修订《上海艾录包装股份有限公司股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《上海艾录包装股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2.04 关于修订《上海艾录包装股份有限公司对外投资管理制度》的议案
2.05 关于修订《上海艾录包装股份有限公司关联交易管理办法》的议案
2.06 关于修订《上海艾录包装股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.07 关于修订《上海艾录包装股份有限公司利润分配管理制度》的议案
3.00 关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案
(301062) 上海艾录：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(301062) 上海艾录：关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
上海艾录现发布关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告
(301062) 上海艾录：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
原披露日期: 2025-10-24; 一次变更日期: 2025-10-30; 一次变更公告日期: 2025-10-09;
(301062) 上海艾录：关于艾录转债2025年付息的公告
公告日期:2025-10-16 00:00:00
(301062) 上海艾录：关于艾录转债2025年付息的公告
上海艾录现发布关于艾录转债2025年付息的公告
(301062) 上海艾录：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年半年度报告
上海艾录现发布2025年半年度报告
(301062) 上海艾录：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301062) 上海艾录：拟披露中报
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000红利发放日
公告日期:2025-06-13 00:00:00
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000红利发放日
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000除权日
公告日期:2025-06-13 00:00:00
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000除权日
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000登记日
公告日期:2025-06-13 00:00:00
(301062) 上海艾录：2024年年度分红，10派0.499998000(含税)，税后10派0.499998000登记日
(301062) 上海艾录：2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-06-13 00:00:00
(301062) 上海艾录：2024年年度权益分派实施公告
上海艾录现发布2024年年度权益分派实施公告
(301062) 上海艾录：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-21 00:00:00
1.00 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案
5.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案
6.00 关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2024年度审计报告及财务报表》的议案
7.00 关于公司《2024年年度报告》全文及摘要的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于公司2025年度对外担保额度预计的议案
10.00 关于公司开展2025年度外汇衍生品交易的议案
11.00 关于2025年度公司及控股子公司向金融机构等申请授信额度的议案
12.00 关于公司2024年度董事薪酬、独立董事津贴情况及2025年预计薪酬、津贴情况的议案
13.00 关于公司2024年度监事薪酬情况及2025年预计薪酬、津贴情况的议案
14.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
(301062) 上海艾录：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-25 00:00:00
(301062) 上海艾录：2025年一季度报告
上海艾录现发布2025年一季度报告
(301062) 上海艾录：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(301062) 上海艾录：拟披露季报
