公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301099) 雅创电子：拟披露年报

公告日期:2026-01-01 00:00:00

1.00 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案(需逐项表决)
2.01 整体方案
2.02 发行股份的种类、面值及上市地点
2.03 发行方式及发行对象
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 交易金额及对价支付方式
2.06 发行数量
2.07 锁定期安排
2.08 标的资产过渡期间损益安排
2.09 滚存未分配利润安排募集配套资金的具体方案
2.10 发行股份的种类、面值和上市地点
2.11 定价基准日和发行价格
2.12 募集配套资金的发行对象、金额及数量
2.13 募集配套资金用途
2.14 锁定期安排
2.15 滚存未分配利润安排
2.16 决议有效期
3.00 关于《上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
5.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案
6.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组》第三十条规定情形的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条和《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案
9.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案
11.00 关于本次交易不构成关联交易的议案
12.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
13.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
14.00 关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的议案
15.00 关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案
16.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17.00 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案
19.00 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
20.00 关于制定公司未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案
21.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案
22.00 关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
23.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
24.00 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
25.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
26.00 关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案
27.00 关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案

公告日期:2026-01-01 00:00:00

(301099) 雅创电子：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    雅创电子现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-30 00:00:00

(301099) 雅创电子：2025年三季度报告

    雅创电子现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301099) 雅创电子：拟披露季报

公告日期:2025-09-29 00:00:00

(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告

    雅创电子现发布关于为子公司提供担保的进展公告

公告日期:2025-08-15 00:00:00

1.00 《关于变更注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 独立董事工作制度
2.04 对外担保管理制度
2.05 关联交易管理办法
2.06 控股股东和实际控制人行为规范
2.07 董事、高级管理人员行为准则
2.08 股东会网络投票实施细则
2.09 累积投票制度
2.10 募集资金管理办法
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举谢力书先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举黄绍莉女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举许光海先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举常启军先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举王众先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举ZHUQING女士为公司第三届董事会独立董事

公告日期:2025-08-15 00:00:00

(301099) 雅创电子：2025年半年度报告

    雅创电子现发布2025年半年度报告

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301099) 雅创电子：拟披露中报

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日

公告日期:2025-08-06 00:00:00

(301099) 雅创电子：2024年年度权益分派实施公告

    雅创电子现发布2024年年度权益分派实施公告

公告日期:2025-07-16 00:00:00

(301099) 雅创电子：关于控股子公司威雅利电子（集团）有限公司完成根据一般授权配发及发行新股的公告

    雅创电子现发布关于控股子公司威雅利电子（集团）有限公司完成根据一般授权配发及发行新股的公告

公告日期:2025-06-07 00:00:00

1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2025年董事薪酬(津贴)的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》
6.02 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》

公告日期:2025-06-07 00:00:00

(301099) 雅创电子：关于召开2024年度股东会的通知

    雅创电子现发布关于召开2024年度股东会的通知

公告日期:2025-05-21 00:00:00

(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告

    雅创电子现发布关于为子公司提供担保的进展公告