(301099) 雅创电子：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(301099) 雅创电子：2025年三季度报告
雅创电子现发布2025年三季度报告
(301099) 雅创电子：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301099) 雅创电子：拟披露季报
(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-09-29 00:00:00
(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告
雅创电子现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(301099) 雅创电子：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-15 00:00:00
1.00 《关于变更注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 股东会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 独立董事工作制度
2.04 对外担保管理制度
2.05 关联交易管理办法
2.06 控股股东和实际控制人行为规范
2.07 董事、高级管理人员行为准则
2.08 股东会网络投票实施细则
2.09 累积投票制度
2.10 募集资金管理办法
3.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举谢力书先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举黄绍莉女士为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举许光海先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举常启军先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举王众先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举ZHUQING女士为公司第三届董事会独立董事
(301099) 雅创电子：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-15 00:00:00
(301099) 雅创电子：2025年半年度报告
雅创电子现发布2025年半年度报告
(301099) 雅创电子：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301099) 雅创电子：拟披露中报
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3转增上市日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3转增上市日
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3除权日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3除权日
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000红利发放日
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000除权日
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3登记日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度转增，10转增3登记日
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000000登记日
(301099) 雅创电子：2024年年度权益分派实施公告
公告日期:2025-08-06 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度权益分派实施公告
雅创电子现发布2024年年度权益分派实施公告
(301099) 雅创电子：关于控股子公司威雅利电子（集团）有限公司完成根据一般授权配发及发行新股的公告
公告日期:2025-07-16 00:00:00
(301099) 雅创电子：关于控股子公司威雅利电子（集团）有限公司完成根据一般授权配发及发行新股的公告
雅创电子现发布关于控股子公司威雅利电子（集团）有限公司完成根据一般授权配发及发行新股的公告
(301099) 雅创电子：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-06-07 00:00:00
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司的议案》
4.00 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于公司及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2025年董事薪酬(津贴)的议案》(需逐项表决)
6.01 《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》
6.02 《关于公司独立董事2025年度津贴的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》
9.00 《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》
10.00 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13.00 《关于变更注册资本、修订及办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》
(301099) 雅创电子：关于召开2024年度股东会的通知
公告日期:2025-06-07 00:00:00
(301099) 雅创电子：关于召开2024年度股东会的通知
雅创电子现发布关于召开2024年度股东会的通知
(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2025-05-21 00:00:00
(301099) 雅创电子：关于为子公司提供担保的进展公告
雅创电子现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(301099) 雅创电子：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-28 00:00:00
(301099) 雅创电子：2025年一季度报告
雅创电子现发布2025年一季度报告
(301099) 雅创电子：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(301099) 雅创电子：拟披露季报
(301099) 雅创电子：2024年年度报告
公告日期:2025-04-22 00:00:00
(301099) 雅创电子：2024年年度报告
雅创电子现发布2024年年度报告
