(301187) 欧圣电气：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-27 00:00:00
1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
3.00 《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司申请2026年度银行授信额度的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》
8.00 《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》
9.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
9.01 修订《关联交易管理制度》
9.02 修订《对外担保管理制度》
9.03 修订《募集资金管理制度》
9.04 修订《独立董事制度》
9.05 修订《对外投资管理制度》
9.06 修订《控股股东及实际控制人行为规范管理规则》
9.07 修订《信息披露管理制度》
9.08 新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
(301187) 欧圣电气：2025年年度报告
公告日期:2026-04-27 00:00:00
(301187) 欧圣电气：2025年年度报告
欧圣电气现发布2025年年度报告
(301187) 欧圣电气：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301187) 欧圣电气：拟披露季报
(301187) 欧圣电气：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301187) 欧圣电气：拟披露年报
(301187) 欧圣电气：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-04-04 00:00:00
1.00 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
(301187) 欧圣电气：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-04-04 00:00:00
(301187) 欧圣电气：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
欧圣电气现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知
(301187) 欧圣电气：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-03-19 00:00:00
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举WEIDONG LU先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举桑树华先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举应斌先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举俞子辰先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举郑培敏先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举李新先生为第四届董事会独立董事
(301187) 欧圣电气：第三届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2026-03-19 00:00:00
(301187) 欧圣电气：第三届董事会第二十五次会议决议公告
欧圣电气现发布第三届董事会第二十五次会议决议公告
(301187) 欧圣电气：召开2025年度第5次临时股东大会
公告日期:2025-11-22 00:00:00
1.00 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》
2.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
(301187) 欧圣电气：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
公告日期:2025-11-22 00:00:00
(301187) 欧圣电气：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
欧圣电气现发布关于召开2025年第五次临时股东会的通知
(301187) 欧圣电气：首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(301187) 欧圣电气：首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告
欧圣电气现发布首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告
(301187) 欧圣电气：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(301187) 欧圣电气：2025年三季度报告
欧圣电气现发布2025年三季度报告
(301187) 欧圣电气：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301187) 欧圣电气：拟披露季报
(301187) 欧圣电气：召开2025年度第4次临时股东大会
公告日期:2025-08-18 00:00:00
1.00 《关于修订公司章程及部分治理规则的议案》
(301187) 欧圣电气：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-18 00:00:00
(301187) 欧圣电气：2025年半年度报告摘要
欧圣电气现发布2025年半年度报告摘要
(301187) 欧圣电气：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301187) 欧圣电气：拟披露中报
(301187) 欧圣电气：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-06-07 00:00:00
1.00 《关于公司2025年员工持股计划(草案)修订稿及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2025年员工持股计划管理办法(修订稿)的议案》
(301187) 欧圣电气：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
公告日期:2025-06-07 00:00:00
(301187) 欧圣电气：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
欧圣电气现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
(301187) 欧圣电气：2024年年度转增，10转增4转增上市日
公告日期:2025-05-19 00:00:00
(301187) 欧圣电气：2024年年度转增，10转增4转增上市日
(301187) 欧圣电气：2024年年度转增，10转增4除权日
公告日期:2025-05-19 00:00:00
(301187) 欧圣电气：2024年年度转增，10转增4除权日
