(301216) 万凯新材：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1.00 《公司2025年度董事会工作报告》
2.00 《公司2025年度财务决算报告》
3.00 《公司2025年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
6.00 《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
8.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
9.00 《关于开展产品和原材料期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》
11.00 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12.00 《关于收购浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》
13.00 《关于及其摘要的议案》
14.00 《关于〈公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
15.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》
16.00 《关于授权出售参股公司部分股权的议案》
(301216) 万凯新材：激励对象名单的公示情况说明及核查意见
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(301216) 万凯新材：激励对象名单的公示情况说明及核查意见
万凯新材现发布激励对象名单的公示情况说明及核查意见
(301216) 万凯新材：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
万凯新材现发布关于参加浙江辖区上市公司2026年投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公告
(301216) 万凯新材：2025年年度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(301216) 万凯新材：2025年年度报告
万凯新材现发布2025年年度报告
(301216) 万凯新材：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301216) 万凯新材：拟披露季报
(301216) 万凯新材：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301216) 万凯新材：拟披露年报
(301216) 万凯新材：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-04-22 00:00:00
(301216) 万凯新材：2026年第一次临时股东会决议公告
万凯新材现发布2026年第一次临时股东会决议公告
(301216) 万凯新材：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-04-04 00:00:00
1.00 《关于增加副总经理名额并修订的议案》
2.00 《关于制定的议案》
3.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举沈志刚先生为公司第三届董事会非独立董事
3.02 选举肖海军先生为公司第三届董事会非独立董事
3.03 选举高强先生为公司第三届董事会非独立董事
3.04 选举邱增明先生为公司第三届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举张雷宝先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举洪鑫先生为公司第三届董事会独立董事
4.03 选举徐鼎一先生为公司第三届董事会独立董事
(301216) 万凯新材：关于与关联方共同设立产业投资基金备案完成的进展公告
公告日期:2026-04-17 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于与关联方共同设立产业投资基金备案完成的进展公告
万凯新材现发布关于与关联方共同设立产业投资基金备案完成的进展公告
(301216) 万凯新材：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
公告日期:2026-04-11 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
万凯新材现发布关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
(301216) 万凯新材：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
公告日期:2026-04-09 00:00:00
(301216) 万凯新材：万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
万凯新材现发布万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第一次临时受托管理事务报告（2026年度）
(301216) 万凯新材：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-04-04 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
万凯新材现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(301216) 万凯新材：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
万凯新材现发布关于2026年第一季度可转债转股情况的公告
(301216) 万凯新材：第二届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2026-03-17 00:00:00
(301216) 万凯新材：第二届董事会第二十九次会议决议公告
万凯新材现发布第二届董事会第二十九次会议决议公告
(301216) 万凯新材：关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
公告日期:2026-03-10 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
万凯新材现发布关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
(301216) 万凯新材：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-16 00:00:00
(301216) 万凯新材：2025年度业绩预告
万凯新材现发布2025年度业绩预告
(301216) 万凯新材：中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告
公告日期:2026-01-13 00:00:00
(301216) 万凯新材：中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告
万凯新材现发布中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司2025年度持续督导培训情况的报告
(301216) 万凯新材：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
公告日期:2026-01-06 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
万凯新材现发布关于2025年第四季度可转债转股情况的公告
(301216) 万凯新材：中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计的核查意见
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(301216) 万凯新材：中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计的核查意见
万凯新材现发布中国国际金融股份有限公司关于万凯新材料股份有限公司与关联方签署业务合同暨年度关联交易预计的核查意见
(301216) 万凯新材：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
公告日期:2025-12-17 00:00:00
(301216) 万凯新材：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
万凯新材现发布关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
