(301296) 新巨丰：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-27 00:00:00
1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
4.00 《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有关担保的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于修订的议案》
(301296) 新巨丰：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
公告日期:2026-04-27 00:00:00
(301296) 新巨丰：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
新巨丰现发布关于2025年度拟不进行利润分配的公告
(301296) 新巨丰：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露季报
(301296) 新巨丰：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露年报
(301296) 新巨丰：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-03-19 00:00:00
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举袁训军先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举郭晓红女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘宝忠先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举张道荣女士为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举兰培珍女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举石道金先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举邵彬先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于增加注册资本、调整董事会人数并修订《公司章程》的议案
4.00 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案
(301296) 新巨丰：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
公告日期:2026-03-19 00:00:00
(301296) 新巨丰：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
新巨丰现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知
(301296) 新巨丰：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-10-29 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司治理相关制度的议案
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《累积投票制度》的议案
2.10 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(301296) 新巨丰：2025年三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(301296) 新巨丰：2025年三季度报告
新巨丰现发布2025年三季度报告
(301296) 新巨丰：拟披露季报
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露季报
(301296) 新巨丰：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-29 00:00:00
1.00 关于授权控股子公司提供对外担保额度的议案
2.00 关于公司申请银行贷款及提供担保的议案
(301296) 新巨丰：2025年半年度报告摘要
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(301296) 新巨丰：2025年半年度报告摘要
新巨丰现发布2025年半年度报告摘要
(301296) 新巨丰：拟披露中报
公告日期:2025-07-02 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露中报
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000红利发放日
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000红利发放日
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000除权日
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000除权日
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000登记日
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(301296) 新巨丰：2024年年度分红，10派0.580000000(含税)，税后10派0.580000000登记日
(301296) 新巨丰：召开2024年度股东大会
公告日期:2025-04-25 00:00:00
1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于的议案》
4.00 《关于的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》
(301296) 新巨丰：2025年一季度报告
公告日期:2025-04-29 00:00:00
(301296) 新巨丰：2025年一季度报告
新巨丰现发布2025年一季度报告
(301296) 新巨丰：拟披露季报
公告日期:2025-04-01 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露季报
(301296) 新巨丰：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告
公告日期:2025-04-25 00:00:00
(301296) 新巨丰：关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告
新巨丰现发布关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红安排的公告
(301296) 新巨丰：拟披露年报
公告日期:2024-12-31 00:00:00
(301296) 新巨丰：拟披露年报
