公告日期:2026-05-15 00:00:00

1.00 《2025年度董事会工作报告》
2.00 《2025年年度报告及其摘要》
3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司及其摘要的议案》
6.00 《关于公司的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》

公告日期:2026-05-15 00:00:00

(301321) 翰博高新：董事会薪酬与考核委员会关于第三期员工持股计划相关事项的核查意见

    翰博高新现发布董事会薪酬与考核委员会关于第三期员工持股计划相关事项的核查意见

公告日期:2026-04-25 00:00:00

(301321) 翰博高新：2025年年度报告

    翰博高新现发布2025年年度报告

公告日期:2026-03-31 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露季报

公告日期:2025-12-31 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露年报

公告日期:2026-03-10 00:00:00

1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订及相关议事规则的议案》
3.00 《关于修订的议案》

公告日期:2026-03-10 00:00:00

(301321) 翰博高新：第四届董事会第二十六次会议决议公告

    翰博高新现发布第四届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期:2025-12-09 00:00:00

1.00 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
2.00 《关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》
3.00 《关于预计公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

公告日期:2025-12-09 00:00:00

(301321) 翰博高新：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

    翰博高新现发布关于召开2025年第二次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-27 00:00:00

(301321) 翰博高新：2025年三季度报告

    翰博高新现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露季报

公告日期:2025-09-20 00:00:00

1.00 《关于制订、修订、废止公司部分公司治理相关制度的议案》
1.01 《关于修订的议案》
1.02 《关于修订的议案》
1.03 《关于修订的议案》
1.04 《关于修订的议案》
2.00 《关于放弃参股公司增资优先认缴出资权和股权转让优先购买权暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订第二期员工持股计划相关文件的议案》

公告日期:2025-09-20 00:00:00

(301321) 翰博高新：关于召开2025年第一次临时股东会的通知

    翰博高新现发布关于召开2025年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-08-22 00:00:00

(301321) 翰博高新：2025年半年度报告摘要

    翰博高新现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露中报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

1.00 《2024年度董事会工作报告》
2.00 《2024年度监事会工作报告》
3.00 《2024年年度报告及其摘要》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
7.00 《关于制订的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围并修订及相关议事规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2025-2027)股东回报规划的议案》

公告日期:2025-04-29 00:00:00

(301321) 翰博高新：2025年一季度报告

    翰博高新现发布2025年一季度报告

公告日期:2025-04-01 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露季报

公告日期:2025-04-23 00:00:00

(301321) 翰博高新：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

    翰博高新现发布关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

公告日期:2024-12-31 00:00:00

(301321) 翰博高新：拟披露年报