(600382) 广东明珠：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-03 00:00:00
1 关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案
2.00 关于补选第十一届董事会非独立董事的议案
2.01 选举陈亦文为公司第十一届董事会董事
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告
广东明珠集团股份有限公司关于董事离任暨补选董事的公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
广东明珠集团股份有限公司关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告
公告日期:2025-12-03 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
广东明珠集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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(600382) 广东明珠：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-10-31 00:00:00
1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 《广东明珠集团股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《广东明珠集团股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《广东明珠集团股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《广东明珠集团股份有限公司公司关联交易管理制度》
2.05 《广东明珠集团股份有限公司对外投资管理制度》
2.06 《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》
2.07 《广东明珠集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》
2.08 《广东明珠集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
2.09 《广东明珠集团股份有限公司对外捐赠管理制度》
2.10 《广东明珠集团股份有限公司募集资金管理办法》
2.11 《广东明珠集团股份有限公司三年(2024-2026年)股东回报规划》
3 关于续聘会计师事务所的议案
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司诉讼进展之收到广东省梅州市人民检察院《受理通知书》的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司诉讼进展之收到广东省梅州市人民检察院《受理通知书》的公告
广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司诉讼进展之收到广东省梅州市人民检察院《受理通知书》的公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
广东明珠集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第十届监事会第十三次会议决议公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
广东明珠集团股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
广东明珠集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司2025年第三季度报告
广东明珠集团股份有限公司2025年第三季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(600382) 广东明珠：拟披露季报
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
广东明珠集团股份有限公司关于控股股东一致行动人部分股份质押及部分股份解除质押的公告
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
公告日期:2025-10-15 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
广东明珠集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及部分股份解除质押的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
公告日期:2025-10-14 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
广东明珠集团股份有限公司关于控股股东及其一致行动人部分股份解除质押的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于股东减持股份结果公告
公告日期:2025-10-14 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司关于股东减持股份结果公告
广东明珠集团股份有限公司关于股东减持股份结果公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司股票交易异常波动公告
公告日期:2025-10-14 00:00:00
(600382) 广东明珠：广东明珠集团股份有限公司股票交易异常波动公告
广东明珠集团股份有限公司股票交易异常波动公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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