(600538) 国发股份：第十二届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2026-05-11 00:00:00
(600538) 国发股份：第十二届董事会第一次会议决议公告
第十二届董事会第一次会议决议公告
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(600538) 国发股份：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(600538) 国发股份：关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
关于选举第十二届董事会职工代表董事的公告
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(600538) 国发股份：国发股份2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(600538) 国发股份：国发股份2025年年度股东会决议公告
国发股份2025年年度股东会决议公告
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(600538) 国发股份：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-18 00:00:00
1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年度利润分配预案》
3 《关于续聘公司2026年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》
4 《关于计提商誉减值准备的议案》
5 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6 《公司董事津贴及董事长薪酬方案》
7 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》(2026年修订)
8 《关于选举程芳才先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
9 《关于选举黄万平先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
10 《关于选举彭韬先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
11 《关于选举吴培诚先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
12 《关于选举尹志波先生为第十二届董事会非独立董事的议案》
13 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
14.00 《关于换届选举第十二届董事会独立董事的议案》
14.01 董秋红
14.02 张志红
14.03 陈辉
(600538) 国发股份：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
公告日期:2026-05-07 00:00:00
(600538) 国发股份：关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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(600538) 国发股份：国发股份2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(600538) 国发股份：国发股份2026年第一季度报告
国发股份2026年第一季度报告
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(600538) 国发股份：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(600538) 国发股份：拟披露季报
(600538) 国发股份：关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(600538) 国发股份：关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告
关于召开2025年度暨2026第一季度业绩说明会的公告
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(600538) 国发股份：关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性公告
关于公司控股股东朱蓉娟所持股份被司法拍卖的结果暨公司控股股东及实际控制人可能发生变更的提示性公告
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(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十三次会议决议公告
第十一届董事会第二十三次会议决议公告
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(600538) 国发股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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(600538) 国发股份：关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告
关于董事津贴及董事长薪酬方案的公告
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(600538) 国发股份：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
关于公司高级管理人员薪酬方案的公告
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(600538) 国发股份：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于续聘2026年度会计师事务所的公告
关于续聘2026年度会计师事务所的公告
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(600538) 国发股份：关于对全资子公司进行增资的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于对全资子公司进行增资的公告
关于对全资子公司进行增资的公告
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(600538) 国发股份：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
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(600538) 国发股份：国发股份2025年年度报告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：国发股份2025年年度报告
国发股份2025年年度报告
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(600538) 国发股份：国发股份2025年年度股东会通知
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：国发股份2025年年度股东会通知
国发股份2025年年度股东会通知
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(600538) 国发股份：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
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关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600538) 国发股份：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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