(600538) 国发股份：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-12-02 00:00:00
1 《关于取消监事会的议案》
2 《关于修订的议案》
3 《关于修订的议案》
4 《关于修订的议案》
5 《关于修订的议案》
6 《关于修订的议案》
7 《关于修订的议案》
8 《关于修订的议案》
9 《关于修订的议案》
10 《关于修订的议案》
11 《董事及高级管理人员离职管理制度》
12 《关于修订的议案》
13 《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》
14 《选举莫镕塵先生为公司第十一届董事会非独立董事》
15 《选举程芳才先生为公司第十一届董事会非独立董事》
(600538) 国发股份：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
关于公司董事长姜烨先生辞任的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/600538_20251204_J6L0.pdf
(600538) 国发股份：关于取消监事会的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：关于取消监事会的公告
关于取消监事会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_EUXS.pdf
(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：第十一届董事会第二十次会议决议公告
第十一届董事会第二十次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TLDC.pdf
(600538) 国发股份：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
关于修订《公司章程》及公司相关治理制度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_ZF5E.pdf
(600538) 国发股份：关于注销全资子公司的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：关于注销全资子公司的公告
关于注销全资子公司的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_4KED.pdf
(600538) 国发股份：关于购买董责险的公告
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：关于购买董责险的公告
关于购买董责险的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_E36P.pdf
(600538) 国发股份：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-02 00:00:00
(600538) 国发股份：关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-02/600538_20251202_TQP6.pdf
(600538) 国发股份：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告
公告日期:2025-11-27 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告
关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份司法拍卖结果的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-27/600538_20251127_79D3.pdf
(600538) 国发股份：关于大股东的一致行动人持有公司的部分股份被司法轮候冻结及标记的公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(600538) 国发股份：关于大股东的一致行动人持有公司的部分股份被司法轮候冻结及标记的公告
关于大股东的一致行动人持有公司的部分股份被司法轮候冻结及标记的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-11/600538_20251111_UXG3.pdf
(600538) 国发股份：关于大股东及其一致行动人持有公司部分股份被司法轮候冻结的公告
公告日期:2025-11-08 00:00:00
(600538) 国发股份：关于大股东及其一致行动人持有公司部分股份被司法轮候冻结的公告
关于大股东及其一致行动人持有公司部分股份被司法轮候冻结的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-08/600538_20251108_SADX.pdf
(600538) 国发股份：2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(600538) 国发股份：2025年第三季度报告
2025年第三季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/600538_20251031_R8WG.pdf
(600538) 国发股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(600538) 国发股份：拟披露季报
(600538) 国发股份：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
关于公司大股东及其一致行动人所持的公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/600538_20251025_8N1P.pdf
(600538) 国发股份：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
公告日期:2025-09-18 00:00:00
(600538) 国发股份：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-18/600538_20250918_I2IR.pdf
(600538) 国发股份：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(600538) 国发股份：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/600538_20250909_RXSW.pdf
(600538) 国发股份：关于公司董事长股份增持计划实施完毕暨增持结果公告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(600538) 国发股份：关于公司董事长股份增持计划实施完毕暨增持结果公告
关于公司董事长股份增持计划实施完毕暨增持结果公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-26/600538_20250826_G2C5.pdf
(600538) 国发股份：2025年半年度报告
公告日期:2025-08-16 00:00:00
(600538) 国发股份：2025年半年度报告
2025年半年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-16/600538_20250816_7ACH.pdf
(600538) 国发股份：拟披露中报
公告日期:2025-06-26 00:00:00
原披露日期: 2025-08-22; 一次变更日期: 2025-08-16; 一次变更公告日期: 2025-07-31;
(600538) 国发股份：关于聘请专项审计机构的公告
公告日期:2025-08-01 00:00:00
(600538) 国发股份：关于聘请专项审计机构的公告
关于聘请专项审计机构的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/600538_20250801_VIR0.pdf
