(600699) 均胜电子：均胜电子2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子2025年年度股东会决议公告
均胜电子2025年年度股东会决议公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子第十二届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子第十二届董事会第一次会议决议公告
均胜电子第十二届董事会第一次会议决议公告
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(600699) 均胜电子：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-22 00:00:00
1 2025年度董事会工作报告
2 2025年年度报告及摘要
3 2025年度利润分配预案
4 关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案
5 关于预测2026年度日常关联交易的议案
6 关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
7 关于提请股东会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金融机构申请综合授信额度的议案
8 关于为董事及高级管理人员等购买责任险的议案
9 关于制定《宁波均胜电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10 关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
11 关于预计2026年度担保额度的议案
12 关于2026年度开展金融衍生品交易业务的议案
13 关于建议采纳H股股份激励计划的议案
14 关于提请股东会授权董事会办理H股股份激励计划相关事宜的议案
15 关于提请股东会授权董事会办理增发H股股份之一般性授权的议案
16 关于延长公司回购H股股份一般性授权期限的议案
17.00 关于换届选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
17.01 关于选举王剑峰先生为公司第十二届董事会执行董事的议案
17.02 关于选举朱雪松先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案
17.03 关于选举陈伟先生为公司第十二届董事会执行董事的议案
17.04 关于选举李俊彧女士为公司第十二届董事会执行董事的议案
17.05 关于选举周兴宥先生为公司第十二届董事会非执行董事的议案
17.06 关于选举蔡正欣先生为公司第十二届董事会执行董事的议案
18.00 关于换届选举公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
18.01 关于选举鲁桂华先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
18.02 关于选举余方先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
18.03 关于选举席绚桦女士为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
18.04 关于选举王文海先生为公司第十二届董事会独立非执行董事的议案
(600699) 均胜电子：均胜电子第十一届董事会第四十四次会议决议公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子第十一届董事会第四十四次会议决议公告
均胜电子第十一届董事会第四十四次会议决议公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子2026年第一季度报告
均胜电子2026年第一季度报告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
均胜电子关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
均胜电子关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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(600699) 均胜电子：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(600699) 均胜电子：拟披露季报
(600699) 均胜电子：均胜电子第十一届董事会第四十三次会议决议公告
公告日期:2026-04-22 00:00:00
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均胜电子第十一届董事会第四十三次会议决议公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-22 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于召开2025年年度股东会的通知
均胜电子关于召开2025年年度股东会的通知
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(600699) 均胜电子：均胜电子2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-04-16 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子2026年第一次临时股东会决议公告
均胜电子2026年第一次临时股东会决议公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告
公告日期:2026-04-16 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告
均胜电子关于董事会获得回购H股一般性授权通知债权人的公告
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(600699) 均胜电子：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-03-24 00:00:00
1.00 关于提请股东会给予董事会回购公司H股股份之一般性授权的议案
(600699) 均胜电子：均胜电子关于预计2026年度担保额度的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于预计2026年度担保额度的公告
均胜电子关于预计2026年度担保额度的公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于公司董事会换届选举的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于公司董事会换届选举的公告
均胜电子关于公司董事会换届选举的公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子第十一届董事会第四十二次会议决议公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子第十一届董事会第四十二次会议决议公告
均胜电子第十一届董事会第四十二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于预测2026年度日常关联交易的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于预测2026年度日常关联交易的公告
均胜电子关于预测2026年度日常关联交易的公告
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
均胜电子关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600699) 均胜电子：均胜电子2025年年度报告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子2025年年度报告
均胜电子2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(600699) 均胜电子：均胜电子关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件达成的公告
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(600699) 均胜电子：均胜电子关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件达成的公告
均胜电子关于2021年员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件达成的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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