(601026) 道生天合：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1 关于《道生天合材料科技(上海)股份有限公司2025年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2025年度董事会工作报告》的议案
3 关于2025年度利润分配方案的议案
4 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
5 关于申请2026年度综合授信额度的议案
6 关于预计公司2026年度对外担保额度的议案
7 关于确认公司2025年度关联交易的议案
8 关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
9 关于修订《道生天合材料科技(上海)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
10 关于制定《道生天合材料科技(上海)股份有限公司董事和高管薪酬管理制度》的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 选举季刚先生为第三届董事会非独立董事
11.02 选举姜磊先生为第三届董事会非独立董事
11.03 选举张婷女士为第三届董事会非独立董事
11.04 选举施永泉先生为第三届董事会非独立董事
11.05 选举金贵松先生为第三届董事会非独立董事
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 选举闵诗阳先生为第三届董事会独立董事
12.02 选举刘裕龙先生为第三届董事会独立董事
12.03 选举邓爽女士为第三届董事会独立董事
(601026) 道生天合：道生天合2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合2026年第一季度报告
道生天合2026年第一季度报告
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(601026) 道生天合：道生天合第二届董事会第三十次会议决议公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合第二届董事会第三十次会议决议公告
道生天合第二届董事会第三十次会议决议公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
道生天合关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于召开2025年年度股东会的通知
道生天合关于召开2025年年度股东会的通知
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(601026) 道生天合：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(601026) 道生天合：拟披露季报
(601026) 道生天合：道生天合关于2026年度对外担保情况预计的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于2026年度对外担保情况预计的公告
道生天合关于2026年度对外担保情况预计的公告
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(601026) 道生天合：道生天合2025年年度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合2025年年度报告
道生天合2025年年度报告
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(601026) 道生天合：道生天合关于预计2026年度日常关联交易的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于预计2026年度日常关联交易的公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于使用自有资金进行现金管理的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于使用自有资金进行现金管理的公告
道生天合关于使用自有资金进行现金管理的公告
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(601026) 道生天合：道生天合续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合续聘会计师事务所的公告
道生天合续聘会计师事务所的公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
道生天合关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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(601026) 道生天合：道生天合第二届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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道生天合第二届董事会第二十九次会议决议公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于董事会换届选举的公告
道生天合关于董事会换届选举的公告
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(601026) 道生天合：道生天合2025年年度利润分配方案公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合2025年年度利润分配方案公告
道生天合2025年年度利润分配方案公告
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(601026) 道生天合：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(601026) 道生天合：拟披露年报
(601026) 道生天合：道生天合关于首次公开发行网下发行限售股上市流通的公告
公告日期:2026-04-13 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于首次公开发行网下发行限售股上市流通的公告
道生天合关于首次公开发行网下发行限售股上市流通的公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
公告日期:2026-04-08 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601026) 道生天合：道生天合第二届董事会第二十八次会议决议公告
公告日期:2026-02-25 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合第二届董事会第二十八次会议决议公告
道生天合第二届董事会第二十八次会议决议公告
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(601026) 道生天合：道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
公告日期:2026-02-25 00:00:00
(601026) 道生天合：道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
道生天合关于与专业机构共同投资的进展公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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