(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第三次临时股东会决议公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第三次临时股东会决议公告
永兴股份2025年第三次临时股东会决议公告
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(601033) 永兴股份：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-10-29 00:00:00
1 关于续聘2025年度会计师事务所的议案
2 关于公司符合发行公司债券条件的议案
3.00 关于公司发行公司债券方案的议案
3.01 债券发行规模
3.02 债券票面金额及发行价格
3.03 债券期限
3.04 债券利率及确定方式
3.05 发行对象及发行方式
3.06 债券品种
3.07 募集资金用途
3.08 担保情况
3.09 债券承销方式
3.10 决议有效期
4 关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司债券发行相关事宜的议案
5 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
(601033) 永兴股份：永兴股份关于特定股东减持股份计划的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于特定股东减持股份计划的公告
永兴股份关于特定股东减持股份计划的公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于续聘会计师事务所的公告
永兴股份关于续聘会计师事务所的公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第三季度报告
永兴股份2025年第三季度报告
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(601033) 永兴股份：永兴股份第二届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第二届董事会第二次会议决议公告
永兴股份第二届董事会第二次会议决议公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知
永兴股份关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
永兴股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于公开发行公司债券的公告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于公开发行公司债券的公告
永兴股份关于公开发行公司债券的公告
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(601033) 永兴股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(601033) 永兴股份：拟披露季报
(601033) 永兴股份：永兴股份关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
公告日期:2025-09-17 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
永兴股份关于参加2025年广东辖区投资者网上集体接待日活动的公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份第二届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第二届董事会第一次会议决议公告
永兴股份第二届董事会第一次会议决议公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份2025年半年度报告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年半年度报告
永兴股份2025年半年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
永兴股份关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-08-27 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
永兴股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601033) 永兴股份：拟披露中报
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(601033) 永兴股份：拟披露中报
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-08-26 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份2025年第二次临时股东大会决议公告
永兴股份2025年第二次临时股东大会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601033) 永兴股份：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-09 00:00:00
1 关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》等8项制度的议案
2.01 股东大会议事规则
2.02 董事会议事规则
2.03 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金制度
2.04 关联交易决策制度
2.05 累积投票制实施细则
2.06 股东大会网络投票实施细则
2.07 募集资金管理制度
2.08 独立董事工作制度
3.00 关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案
3.01 选举张雪球先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举祝晓峰女士为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举吴宁先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举谈强先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案
4.01 选举谢军先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举马晓茜先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举吴贤静女士为公司第二届董事会独立董事
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告
公告日期:2025-08-09 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告
永兴股份第一届董事会第二十九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601033) 永兴股份：永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告
公告日期:2025-08-09 00:00:00
(601033) 永兴股份：永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告
永兴股份第一届监事会第二十四次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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