(601208) 东材科技：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-11-18 00:00:00
1.00 关于董事会换届选举及第七届董事会非独立董事候选人提名的议案
1.01 唐安斌
1.02 熊海涛
1.03 宁红涛
1.04 熊玲瑶
1.05 李刚
2.00 关于董事会换届选举及第七届董事会独立董事候选人提名的议案
2.01 钟胜
2.02 徐坚
2.03 曹麒麟
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2025-11-18 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
四川东材科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告
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(601208) 东材科技：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-11-01 00:00:00
1 关于公司2025年前三季度利润分配的预案
2 关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的议案
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司董事长减持股份计划期限届满暨减持结果公告
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司董事长减持股份计划期限届满暨减持结果公告
四川东材科技集团股份有限公司董事长减持股份计划期限届满暨减持结果公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
四川东材科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的提示性公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的提示性公告
四川东材科技集团股份有限公司关于董事会提前换届选举的提示性公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
公告日期:2025-11-11 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
四川东材科技集团股份有限公司关于注销回购股份减资暨通知债权人的公告
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(601208) 东材科技：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-10-24 00:00:00
1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
2 关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
公告日期:2025-11-01 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
四川东材科技集团股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会取消部分议案的公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-11-01 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
四川东材科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告
公告日期:2025-11-01 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告
四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户管理的公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
公告日期:2025-11-01 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次临时会议决议公告
公告日期:2025-11-01 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次临时会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十六次临时会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告
四川东材科技集团股份有限公司2025年前三季度利润分配预案的公告
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(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
公告日期:2025-10-24 00:00:00
(601208) 东材科技：四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
四川东材科技集团股份有限公司关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告
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