(603211) 晋拓股份：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-30 00:00:00
1 2025年度董事会工作报告
2 2025年年度报告及摘要
3 关于2025年年度利润分配预案的议案
4 关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况和2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
5 关于2026年度申请银行综合授信额度的议案
6 关于续聘2026年度公司审计机构的议案
7 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
9.00 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案
9.01 本次发行股票的种类和面值
9.02 发行方式和发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格和定价原则
9.05 发行数量
9.06 募集资金金额及用途
9.07 限售期
9.08 上市地点
9.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
9.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
10 关于公司2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
11 关于公司2026年度向特定对象发行股票预案的议案
12 关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于公司2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
14 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15 关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
16 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案
17.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
17.01 关于选举张东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
17.02 关于选举何文英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
18.01 关于选举孙爱丽女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.02 关于选举李重河先生为公司第三届董事会独立董事的议案
(603211) 晋拓股份：股东减持股份结果公告
公告日期:2026-05-15 00:00:00
(603211) 晋拓股份：股东减持股份结果公告
股东减持股份结果公告
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(603211) 晋拓股份：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
公告日期:2026-05-14 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
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(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十九次会议决议公告
第二届董事会第十九次会议决议公告
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(603211) 晋拓股份：关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案暨股东会补充通知的公告
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案暨股东会补充通知的公告
关于2025年年度股东会取消部分议案并增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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(603211) 晋拓股份：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
关于实际控制人及其一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
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(603211) 晋拓股份：2026年度向特定对象发行A股股票预案
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：2026年度向特定对象发行A股股票预案
2026年度向特定对象发行A股股票预案
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(603211) 晋拓股份：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告
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(603211) 晋拓股份：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告
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(603211) 晋拓股份：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
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(603211) 晋拓股份：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告
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(603211) 晋拓股份：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
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(603211) 晋拓股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十八次会议决议公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十八次会议决议公告
第二届董事会第十八次会议决议公告
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(603211) 晋拓股份：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603211) 晋拓股份：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(603211) 晋拓股份：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(603211) 晋拓股份：拟披露季报
(603211) 晋拓股份：晋拓股份2025年年度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603211) 晋拓股份：晋拓股份2025年年度报告
晋拓股份2025年年度报告
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(603211) 晋拓股份：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
关于2026年度申请银行综合授信额度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603211) 晋拓股份：关于续聘2026年度公司审计机构的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603211) 晋拓股份：关于续聘2026年度公司审计机构的公告
关于续聘2026年度公司审计机构的公告
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(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十七次会议决议公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603211) 晋拓股份：第二届董事会第十七次会议决议公告
第二届董事会第十七次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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