(603337) 杰克科技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1 《公司2025年度董事会工作报告》
2 《关于公司2025年度利润分配预案》
3 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
4 《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
5 《关于2026年度公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的议案》
6 《关于向银行申请2026年度综合授信额度的议案》
7 《关于制定的议案》
8.00 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
8.01 关于董事长阮积祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.02 关于副董事长阮福德先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.03 关于副董事长、副总裁、董事会秘书谢云娇女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.04 关于董事、总裁吴利女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.05 关于职工董事邱杨友先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.06 关于董事胡文海先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.07 关于独立董事陈威如先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.08 关于独立董事王茁先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
8.09 关于独立董事谢获宝先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案
9 《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》
10 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
11 《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
12 《关于变更注册资本及修订的议案》
13 《关于公司为全资子公司提供履约担保的议案》
14 《关于公司及其摘要的议案》
15 《关于公司的议案》
16 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
17.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
17.01 阮积祥
17.02 阮振华
17.03 谢云娇
17.04 吴利
17.05 胡文海
18.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
18.01 廖明
18.02 屈哲锋
18.03 郑志刚
(603337) 杰克科技：董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
公告日期:2026-05-13 00:00:00
(603337) 杰克科技：董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
董事会提名与薪酬委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
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(603337) 杰克科技：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603337) 杰克科技：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十三次会议决议公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十三次会议决议公告
第六届董事会第三十三次会议决议公告
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(603337) 杰克科技：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(603337) 杰克科技：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(603337) 杰克科技：拟披露季报
(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十二次会议决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十二次会议决议公告
第六届董事会第三十二次会议决议公告
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(603337) 杰克科技：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603337) 杰克科技：2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
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(603337) 杰克科技：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
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(603337) 杰克科技：关于公司董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于公司董事会换届选举的公告
关于公司董事会换届选举的公告
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(603337) 杰克科技：2025年年度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：2025年年度报告
2025年年度报告
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(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十一次会议决议公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：第六届董事会第三十一次会议决议公告
第六届董事会第三十一次会议决议公告
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(603337) 杰克科技：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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(603337) 杰克科技：关于公司2026年度委托理财的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于公司2026年度委托理财的公告
关于公司2026年度委托理财的公告
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(603337) 杰克科技：关于选举职工代表董事的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于选举职工代表董事的公告
关于选举职工代表董事的公告
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(603337) 杰克科技：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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(603337) 杰克科技：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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(603337) 杰克科技：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告
关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603337) 杰克科技：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告
关于公司及控股子公司开展外汇衍生品业务的公告
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(603337) 杰克科技：关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603337) 杰克科技：关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告
关于通过全资子公司收购境外公司股权的公告
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