(603409) 汇通控股：第五届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603409) 汇通控股：第五届董事会第一次会议决议公告
第五届董事会第一次会议决议公告
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(603409) 汇通控股：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
关于选举第五届董事会职工代表董事的公告
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(603409) 汇通控股：2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603409) 汇通控股：2025年年度股东会决议公告
2025年年度股东会决议公告
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(603409) 汇通控股：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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(603409) 汇通控股：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-18 00:00:00
1 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
3 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
4 《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
5 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
6 《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的议案》
7 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
8 《关于公司为子公司申请银行等金融机构授信提供担保额度预计的议案》
9 《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
10 《关于制定的议案》
11 《关于制定的议案》
12 《关于增设副董事长职务并修订的议案》
13 《关于变更部分募投项目的议案》
14 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
15.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
15.01 本次发行证券的种类及上市地点
15.02 发行规模
15.03 票面金额及发行价格
15.04 可转债存续期限
15.05 票面利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定及调整
15.09 转股价格向下修正条款
15.10 转股股数确定方式
15.11 赎回条款
15.12 回售条款
15.13 转股年度有关股利的归属
15.14 发行方式及发行对象
15.15 向原股东配售的安排
15.16 债券持有人及债券持有人会议
15.17 本次募集资金用途
15.18 担保事项
15.19 评级事项
15.20 募集资金管理及存放账户
15.21 本次发行方案的有效期
16 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
17 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
18 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
19 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
20 《关于制定的议案》
21 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
22 《关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案》
23 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
24.01 陈王保
24.02 陈方明
24.03 张丽
24.04 丁绍成
24.05 周文竹
25.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
25.01 戴欣苗
25.02 张圣亮
25.03 颜苏
(603409) 汇通控股：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
公告日期:2026-05-08 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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(603409) 汇通控股：关于股份回购进展的公告
公告日期:2026-05-06 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于股份回购进展的公告
关于股份回购进展的公告
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(603409) 汇通控股：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(603409) 汇通控股：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(603409) 汇通控股：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(603409) 汇通控股：拟披露季报
(603409) 汇通控股：2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(603409) 汇通控股：2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(603409) 汇通控股：关于公司董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于公司董事会换届选举的公告
关于公司董事会换届选举的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603409) 汇通控股：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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(603409) 汇通控股：关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告
关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立下属公司的公告
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(603409) 汇通控股：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的公告
关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易情况的公告
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(603409) 汇通控股：2025年年度报告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：2025年年度报告
2025年年度报告
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(603409) 汇通控股：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603409) 汇通控股：第四届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：第四届董事会第十九次会议决议公告
第四届董事会第十九次会议决议公告
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(603409) 汇通控股：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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(603409) 汇通控股：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告
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(603409) 汇通控股：前次募集资金使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(603409) 汇通控股：前次募集资金使用情况的专项报告
前次募集资金使用情况的专项报告
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