(603681) 永冠新材：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-28 00:00:00
1 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2025年度财务报告的议案
3 关于公司2025年度利润分配的议案
4 关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案
5 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
6 关于公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
7 关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8 关于公司2026年度对外担保预计的议案
9 关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案
10 关于公司开展2026年度套期保值业务的议案
11 关于公司开展2026年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
12 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
13.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
13.01 选举吕新民先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举江海权先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举洪研女士为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举黄文娟女士为公司第五届董事会非独立董事
13.05 选举胡嘉洳女士为公司第五届董事会非独立董事
14.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
14.01 选举包敦峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案
14.02 选举杨柳勇先生为公司第五届董事会独立董事的议案
14.03 选举张彦周先生为公司第五届董事会独立董事的议案
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一季度主要经营数据公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值和外汇衍生品业务的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值和外汇衍生品业务的公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于开展套期保值和外汇衍生品业务的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公关于2026年度对外担保预计的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公关于2026年度对外担保预计的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-28 00:00:00
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一季度报告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度报告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度报告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第四季度主要经营数据公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年第四季度主要经营数据公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
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上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于董事和高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告
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(603681) 永冠新材：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(603681) 永冠新材：拟披露季报
(603681) 永冠新材：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(603681) 永冠新材：拟披露年报
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”赎回结果暨股份变动的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”赎回结果暨股份变动的公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于“永22转债”赎回结果暨股份变动的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
公告日期:2026-04-21 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的最后一次提示性公告
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(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的第十九次提示性公告
公告日期:2026-04-20 00:00:00
(603681) 永冠新材：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的第十九次提示性公告
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于实施“永22转债”赎回暨摘牌的第十九次提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-20/603681_20260420_UIBM.pdf
