(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于选举第六届职工代表董事的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于选举第六届职工代表董事的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于选举第六届职工代表董事的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告
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(603688) 石英股份：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-11-13 00:00:00
1 关于取消监事会、修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《对外担保制度》的议案
5 关于修订《对外投资管理制度》的议案
6 关于修订《独立董事制度》的议案
7 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
8 关于修订《关联交易制度》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
9.01 关于选举陈士斌为公司第六届董事会非独立董事的议案
9.02 关于选举刘明伟为公司第六届董事会非独立董事的议案
9.03 关于选举赵仕江为公司第六届董事会非独立董事的议案
9.04 关于选举张丽雯为公司第六届董事会非独立董事的议案
9.05 关于选举陈海伦为公司第六届董事会非独立董事的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
10.01 关于选举解亘为公司第六届董事会独立董事的议案
10.02 关于选举蒋春燕为公司第六届董事会独立董事的议案
10.03 关于选举叶青为公司第六届董事会独立董事的议案
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-11-13 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司2025年第三季度报告
江苏太平洋石英股份有限公司2025年第三季度报告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603688) 石英股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(603688) 石英股份：拟披露季报
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-21 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于变更投资者热线电话的公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于变更投资者热线电话的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于变更投资者热线电话的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
公告日期:2025-09-06 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
江苏太平洋石英股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-08-23 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
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(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
公告日期:2025-08-23 00:00:00
(603688) 石英股份：江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
江苏太平洋石英股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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