(603728) 鸣志电器：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-25 00:00:00
1 关于审议的议案
2 关于审议的议案
3 关于审议的议案
4 关于审议的议案
5 关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6 关于制定的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
8 关于2025年度关联交易确认及2026年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
9 关于2025年度关联交易确认及2026年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
(603728) 鸣志电器：关于2026年度日常关联交易的补充公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2026年度日常关联交易的补充公告
关于2026年度日常关联交易的补充公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一季度报告
鸣志电器2026年第一季度报告
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(603728) 鸣志电器：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-04-24;
(603728) 鸣志电器：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度报告
鸣志电器2025年年度报告
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(603728) 鸣志电器：第五届董事会第九次会议决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第九次会议决议公告
第五届董事会第九次会议决议公告
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(603728) 鸣志电器：董事、高级管理人员薪酬管理制度
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：董事、高级管理人员薪酬管理制度
董事、高级管理人员薪酬管理制度
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(603728) 鸣志电器：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
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(603728) 鸣志电器：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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(603728) 鸣志电器：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603728) 鸣志电器：关于2025年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2025年度利润分配方案的公告
关于2025年度利润分配方案的公告
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(603728) 鸣志电器：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
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(603728) 鸣志电器：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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(603728) 鸣志电器：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603728) 鸣志电器：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
原披露日期: 2026-04-23; 一次变更日期: 2026-04-25; 一次变更公告日期: 2026-01-07;
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一次临时股东会决议公告
鸣志电器2026年第一次临时股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603728) 鸣志电器：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-02-07 00:00:00
1 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第八次会议决议公告
公告日期:2026-02-07 00:00:00
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第八次会议决议公告
第五届董事会第八次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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