(603728) 鸣志电器：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-08-26 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《重大投资和交易决策制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
8.00 关于修订《防范大股东及关联方占用公司资金管理办法》的议案
9.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第十一次会议决议公告
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第十一次会议决议公告
第五届董事会第十一次会议决议公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年半年度报告全文
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年半年度报告全文
鸣志电器2026年半年度报告全文
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(603728) 鸣志电器：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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(603728) 鸣志电器：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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(603728) 鸣志电器：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告
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(603728) 鸣志电器：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
公告日期:2026-08-26 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
关于召开2026年半年度网上业绩说明会的公告
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(603728) 鸣志电器：拟披露中报
公告日期:2026-06-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：拟披露中报
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000红利发放日
公告日期:2026-06-12 00:00:00
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000红利发放日
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000除权日
公告日期:2026-06-12 00:00:00
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000除权日
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000登记日
公告日期:2026-06-12 00:00:00
(603728) 鸣志电器：2025年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000000登记日
(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
公告日期:2026-06-12 00:00:00
(603728) 鸣志电器：上海鸣志电器股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
上海鸣志电器股份有限公司2025年年度权益分派实施公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-05-23 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度股东会决议公告
鸣志电器2025年年度股东会决议公告
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(603728) 鸣志电器：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-25 00:00:00
1 关于审议的议案
2 关于审议的议案
3 关于审议的议案
4 关于审议的议案
5 关于确认公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
6 关于制定的议案
7 关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案
8 关于2025年度关联交易确认及2026年度与控股股东及其关联方关联的预计日常关联交易的议案
9 关于2025年度关联交易确认及2026年度与除控股股东及其关联方以外的其他关联方关联的预计日常关联交易的议案
10 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案
11 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案
(603728) 鸣志电器：关于2026年度日常关联交易的补充公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2026年度日常关联交易的补充公告
关于2026年度日常关联交易的补充公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2026年第一季度报告
鸣志电器2026年第一季度报告
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(603728) 鸣志电器：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
原披露日期: 2026-04-30; 一次变更日期: 2026-04-28; 一次变更公告日期: 2026-04-24;
(603728) 鸣志电器：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：鸣志电器2025年年度报告
鸣志电器2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(603728) 鸣志电器：第五届董事会第九次会议决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(603728) 鸣志电器：第五届董事会第九次会议决议公告
第五届董事会第九次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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