(605376) 博迁新材：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-04 00:00:00
1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2 关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
3.00 关于修订部分内部治理制度的议案
3.01 江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度的议案
3.02 江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度的议案
3.03 江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理制度
3.04 江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细则
3.05 江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度
3.06 江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则
3.07 江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度
3.08 江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则
3.09 江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度
4.00 关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 王利平
4.02 裘欧特
4.03 江益龙
4.04 赵登永
4.05 蒋颖
5.00 关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 冷军
5.02 姜苏挺
5.03 徐金富
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-04 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
公告日期:2025-12-04 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于会计师事务所变更质量控制复核人的公告
公告日期:2025-11-12 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司股东减持股份结果公告
公告日期:2025-10-31 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司股东减持股份结果公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
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江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
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江苏博迁新材料股份有限公司2025年第三季度报告
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(605376) 博迁新材：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(605376) 博迁新材：拟披露季报
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告
公告日期:2025-09-29 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告
江苏博迁新材料股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司新建超细镍粉扩产项目的公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司新建超细镍粉扩产项目的公告
江苏博迁新材料股份有限公司关于子公司新建超细镍粉扩产项目的公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司2025年半年度报告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司2025年半年度报告
江苏博迁新材料股份有限公司2025年半年度报告
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(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(605376) 博迁新材：江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
江苏博迁新材料股份有限公司关于全资子公司放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告
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