(688247) 宣泰医药：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-30 00:00:00
1 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
2 《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》
3 《关于修订及修订、制定部分管理制度的议案》
4 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
5 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
6 《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》
7 《关于的议案》
8.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举叶峻先生为公司第三届董事会非独立董事
8.02 选举应晓明先生为公司第三届董事会非独立董事
8.03 选举沈思宇先生为公司第三届董事会非独立董事
8.04 选举MAOJIANGU先生为公司第三届董事会非独立董事
8.05 选举LARRYYUNFANG先生为公司第三届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》
9.01 选举刘浩先生为公司第三届董事会独立董事
9.02 选举王飚先生为公司第三届董事会独立董事
9.03 选举王有平先生为公司第三届董事会独立董事
(688247) 宣泰医药：关于修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告
关于修订《公司章程》暨修订、制定部分管理制度、变更法定代表人的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_KP49.pdf
(688247) 宣泰医药：关于2025年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于2025年度利润分配方案的公告
关于2025年度利润分配方案的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_XF8G.pdf
(688247) 宣泰医药：关于股东无偿捐赠部分公司股份计划的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于股东无偿捐赠部分公司股份计划的公告
关于股东无偿捐赠部分公司股份计划的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_ZQO6.pdf
(688247) 宣泰医药：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_RXHD.pdf
(688247) 宣泰医药：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_7UME.pdf
(688247) 宣泰医药：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_EQHS.pdf
(688247) 宣泰医药：2025年年度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：2025年年度报告
2025年年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_POB6.pdf
(688247) 宣泰医药：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_BRBV.pdf
(688247) 宣泰医药：关于聘任2026年度审计机构的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于聘任2026年度审计机构的公告
关于聘任2026年度审计机构的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_LLQ0.pdf
(688247) 宣泰医药：第二届董事会第二十六次会议决议公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：第二届董事会第二十六次会议决议公告
第二届董事会第二十六次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_VTIL.pdf
(688247) 宣泰医药：关于签署终止协议的公告
公告日期:2026-04-30 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于签署终止协议的公告
关于签署终止协议的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/688247_20260430_EK7Z.pdf
(688247) 宣泰医药：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688247) 宣泰医药：拟披露季报
(688247) 宣泰医药：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688247) 宣泰医药：拟披露年报
(688247) 宣泰医药：关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-29 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告
关于参加十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度制药行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/688247_20260429_A8SU.pdf
(688247) 宣泰医药：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍刻度的提示性公告
公告日期:2026-04-15 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍刻度的提示性公告
关于持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍刻度的提示性公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-15/688247_20260415_S1Q7.pdf
(688247) 宣泰医药：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(688247) 宣泰医药：2026年第一次临时股东会决议公告
2026年第一次临时股东会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688247_20260402_51HF.pdf
(688247) 宣泰医药：第二届董事会第二十五次会议决议公告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(688247) 宣泰医药：第二届董事会第二十五次会议决议公告
第二届董事会第二十五次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688247_20260402_F9FO.pdf
(688247) 宣泰医药：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688247_20260402_ZNTW.pdf
(688247) 宣泰医药：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
公告日期:2026-04-02 00:00:00
(688247) 宣泰医药：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/688247_20260402_VVDF.pdf
