(688305) 科德数控：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-11-22 00:00:00
1 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《科德数控股份有限公司股东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》的议案
2.05 关于制定《科德数控股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案
3.01 公司第四届董事会非独立董事候选人于本宏先生的薪酬方案
3.02 公司第四届董事会非独立董事候选人陈虎先生的薪酬方案
3.03 公司第四届董事会非独立董事候选人阮叁芽先生的薪酬方案
3.04 公司第四届董事会非独立董事候选人宋梦璐女士的薪酬方案
3.05 公司第四届董事会非独立董事候选人朱莉华女士的薪酬方案
3.06 公司第四届董事会独立董事候选人李日昱女士的薪酬方案
3.07 公司第四届董事会独立董事候选人冯虎田先生的薪酬方案
3.08 公司第四届董事会独立董事候选人赵明先生的薪酬方案
3.09 公司第四届董事会职工代表董事的薪酬方案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举于本宏先生为公司第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈虎先生为公司第四届董事会非独立董事
4.03 选举阮叁芽先生为公司第四届董事会非独立董事
4.04 选举宋梦璐女士为公司第四届董事会非独立董事
4.05 选举朱莉华女士为公司第四届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举李日昱女士为公司第四届董事会独立董事
5.02 选举冯虎田先生为公司第四届董事会独立董事
5.03 选举赵明先生为公司第四届董事会独立董事
(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告
公告日期:2025-11-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告
科德数控第三届董事会第二十一次会议决议公告
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(688305) 科德数控：科德数控关于董事会换届选举的公告
公告日期:2025-11-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于董事会换届选举的公告
科德数控关于董事会换届选举的公告
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(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-11-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十九次会议决议公告
科德数控第三届监事会第十九次会议决议公告
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(688305) 科德数控：科德数控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告
公告日期:2025-11-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订和制定公司部分治理制度的公告
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(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
公告日期:2025-11-22 00:00:00
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科德数控关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
科德数控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-28 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年第三季度报告
科德数控股份有限公司2025年第三季度报告
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(688305) 科德数控：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688305) 科德数控：拟披露季报
(688305) 科德数控：科德数控关于获得政府补助的公告
公告日期:2025-10-13 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于获得政府补助的公告
科德数控关于获得政府补助的公告
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(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十七次会议决议公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控第三届监事会第十七次会议决议公告
科德数控第三届监事会第十七次会议决议公告
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(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第十九次会议决议公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控第三届董事会第十九次会议决议公告
科德数控第三届董事会第十九次会议决议公告
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(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
科德数控关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
科德数控股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度报告
公告日期:2025-08-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控股份有限公司2025年半年度报告
科德数控股份有限公司2025年半年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688305) 科德数控：拟披露中报
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(688305) 科德数控：拟披露中报
(688305) 科德数控：科德数控关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
公告日期:2025-07-22 00:00:00
(688305) 科德数控：科德数控关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
科德数控关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理完成工商变更登记的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688305) 科德数控：2024年年度分红，10派2.450000000(含税)，税后10派2.450000000红利发放日
公告日期:2025-05-28 00:00:00
(688305) 科德数控：2024年年度分红，10派2.450000000(含税)，税后10派2.450000000红利发放日
(688305) 科德数控：2024年年度分红，10派2.450000000(含税)，税后10派2.450000000除权日
公告日期:2025-05-28 00:00:00
(688305) 科德数控：2024年年度分红，10派2.450000000(含税)，税后10派2.450000000除权日
(688305) 科德数控：2024年年度转增，10转增3转增上市日
公告日期:2025-05-28 00:00:00
(688305) 科德数控：2024年年度转增，10转增3转增上市日
