(688376) 美埃科技：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-05-01 00:00:00
1 关于2025年度董事会工作报告的议案
2 关于2025年度独立董事述职报告的议案
3 关于2025年度利润分配方案的议案
4 关于续聘会计师事务所的议案
5.00 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
5.01 关于公司董事长蒋立先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
5.02 关于公司非独立董事祁伟先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
5.03 关于公司职工代表董事YapWeeKeong(叶伟强)先生2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
5.04 关于公司非独立董事ChinKimFa(陈矜桦)女士2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
5.05 关于公司独立董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案
6 关于2026年度日常关联交易额度预计的议案
7 关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
8 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
9 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案
11 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
12.01 关于董事会换届选举暨选举蒋立先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 关于董事会换届选举暨选举祁伟先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 关于董事会换届选举暨选举ChinKimFa(陈矜桦)女士为公司第三届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
13.01 关于董事会换届选举暨选举樊高定先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 关于董事会换届选举暨选举刘俊杰先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 关于董事会换届选举暨选举范蕊女士为公司第三届董事会独立董事
(688376) 美埃科技：关于收购控股子公司MayAir HK Holdings Limited少数股东部分股权的公告
公告日期:2026-05-09 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于收购控股子公司MayAir HK Holdings Limited少数股东部分股权的公告
关于收购控股子公司MayAir HK Holdings Limited少数股东部分股权的公告
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(688376) 美埃科技：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-05-01 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于董事会换届选举的公告
关于董事会换届选举的公告
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(688376) 美埃科技：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-05-01 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
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(688376) 美埃科技：关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于续聘会计师事务所的公告
关于续聘会计师事务所的公告
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(688376) 美埃科技：2025年年度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：2025年年度报告
2025年年度报告
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(688376) 美埃科技：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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(688376) 美埃科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：第二届董事会第二十七次会议决议公告
第二届董事会第二十七次会议决议公告
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(688376) 美埃科技：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告
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(688376) 美埃科技：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：2026年第一季度报告
2026年第一季度报告
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(688376) 美埃科技：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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(688376) 美埃科技：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
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(688376) 美埃科技：关于2025年度计提资产减值准备的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于2025年度计提资产减值准备的公告
关于2025年度计提资产减值准备的公告
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(688376) 美埃科技：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告
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(688376) 美埃科技：关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
关于2025年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告
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(688376) 美埃科技：2025年度利润分配方案公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：2025年度利润分配方案公告
2025年度利润分配方案公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688376) 美埃科技：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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(688376) 美埃科技：关于部分募投项目延期的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688376) 美埃科技：关于部分募投项目延期的公告
关于部分募投项目延期的公告
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