(688428) 诺诚健华：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-25 00:00:00
1 省览及接纳本公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、本公司董事会报告及核数师报告
2 考虑及批准2025年年度报告
3 考虑及批准董事会2025年度工作报告
4 考虑及批准建议2025年利润分配计划
5 授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份
6 授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份
7 决议案5、6通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数
8 重选施一公博士为非执行董事
9 重选谢榕刚先生为非执行董事
10 重选董丹丹博士为独立非执行董事
11 授权董事会厘定董事薪酬
12 重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬
13 考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
14 考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途
15 考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向崔博士授出10,782,339份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予
16 考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出2,150,647份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予
17 考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限
18 考虑及批准采纳激励计划考核管理办法
19 考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
20 考虑及批准建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜
21 考虑及批准建议修订股东大会议事规则
22 考虑及批准建议修订董事会议事规则
23 考虑及批准建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度
24 考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳本公司第六次经修订及重列之组织章程大纲及章程细则
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司自愿披露关于ICP-054（ZB021）完成首例受试者入组的公告
公告日期:2026-05-14 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司自愿披露关于ICP-054（ZB021）完成首例受试者入组的公告
诺诚健华医药有限公司自愿披露关于ICP-054（ZB021）完成首例受试者入组的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于参加“对话成长”2025年度暨2026年一季度集体业绩说明会的公告
公告日期:2026-05-07 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于参加“对话成长”2025年度暨2026年一季度集体业绩说明会的公告
诺诚健华医药有限公司关于参加“对话成长”2025年度暨2026年一季度集体业绩说明会的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
公告日期:2026-05-01 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
诺诚健华医药有限公司关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2026年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2026年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告
诺诚健华医药有限公司2026年科创板限制性股票激励计划（草案）摘要公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2026年股东周年大会的通知
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2026年股东周年大会的通知
诺诚健华医药有限公司关于召开2026年股东周年大会的通知
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-24 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2026年第一季度报告
诺诚健华医药有限公司2026年第一季度报告
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(688428) 诺诚健华：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：拟披露季报
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-16 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
诺诚健华医药有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
诺诚健华医药有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告
诺诚健华医药有限公司关于调整募投项目内部投资结构的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告
诺诚健华医药有限公司关于修订《公司章程》的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年年度报告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年年度报告
诺诚健华医药有限公司2025年年度报告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
诺诚健华医药有限公司董事会决议公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告
诺诚健华医药有限公司关于续聘会计师事务所的公告
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
诺诚健华医药有限公司关于修订及制定部分公司治理制度的公告
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(688428) 诺诚健华：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688428) 诺诚健华：拟披露年报
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告
公告日期:2026-03-18 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告
诺诚健华医药有限公司关于召开2025年年度业绩说明会的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年年度业绩预告
公告日期:2026-01-30 00:00:00
(688428) 诺诚健华：诺诚健华医药有限公司2025年年度业绩预告
诺诚健华医药有限公司2025年年度业绩预告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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