(688570) 天玛智控：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-12-10 00:00:00
1 关于提请审议取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于提请审议修订部分公司治理制度的议案
2.01 《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则(修订)》
2.02 《北京天玛智控科技股份有限公司董事会议事规则(修订)》
2.03 《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度(修订)》
2.04 《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法(修订)》
2.05 《北京天玛智控科技股份有限公司关联交易管理制度(修订)》
2.06 《北京天玛智控科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范(修订)》
3 关于提请审议公司2026年度日常关联交易预计的议案
4 关于提请审议公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5 关于提请审议公司2025年度投资调整计划的议案
6 关于提请审议使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案
7 关于提请审议与关联人共同设立合资公司投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目的议案
(688570) 天玛智控：天玛智控第二届监事会第七次会议决议公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控第二届监事会第七次会议决议公告
天玛智控第二届监事会第七次会议决议公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控与关联人共同投资公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控与关联人共同投资公告
天玛智控与关联人共同投资公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告
天玛智控关于2026年度日常关联交易预计的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于聘任证券事务代表的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于聘任证券事务代表的公告
天玛智控关于聘任证券事务代表的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于调整董事会专门委员会委员的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于调整董事会专门委员会委员的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于变更签字注册会计师的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于变更签字注册会计师的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
天玛智控关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-12-10 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
天玛智控关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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(688570) 天玛智控：天玛智控第二届监事会第六次会议决议公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控第二届监事会第六次会议决议公告
天玛智控第二届监事会第六次会议决议公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控2025年第三季度报告
天玛智控2025年第三季度报告
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
天玛智控关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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(688570) 天玛智控：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688570) 天玛智控：拟披露季报
(688570) 天玛智控：天玛智控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-10-23 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
天玛智控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控2025年第一次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-09-20 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控2025年第一次临时股东大会决议公告
天玛智控2025年第一次临时股东大会决议公告
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(688570) 天玛智控：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-08-28 00:00:00
1 关于提请审议选举李明忠为公司第二届董事会非独立董事的议案
(688570) 天玛智控：天玛智控关于聘任公司总经理、副总经理的公告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于聘任公司总经理、副总经理的公告
天玛智控关于聘任公司总经理、副总经理的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688570) 天玛智控：天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告
天玛智控关于补选非独立董事及增加董事会战略委员会委员的公告
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(688570) 天玛智控：天玛智控2025年半年度报告
公告日期:2025-08-28 00:00:00
(688570) 天玛智控：天玛智控2025年半年度报告
天玛智控2025年半年度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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