(688720) 艾森股份：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-25 00:00:00
1 关于公司董事会2025年度工作报告的议案
2 关于公司2025年年度财务决算报告的议案
3 关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2025年年度报告》及其摘要的议案
4 关于公司2025年年度利润分配预案的议案
5.00 逐项审议关于确认公司董事2025年度薪酬/津贴发放及2026年度薪酬/津贴方案的议案
5.01 关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案
5.02 关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案
6 关于续聘公司2026年度审计机构的议案
7 关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
8 关于注销回购股份、变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 逐项审议关于修订、新增部分公司内部治理制度的议案
9.01 关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
9.02 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
10 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
11.00 逐项审议关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行证券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 债券期限
11.05 票面利率
11.06 还本付息的期限和方式
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定
11.09 转股价格的调整方法及计算公式
11.10 转股价格向下修正条款
11.11 转股股数确定方式
11.12 赎回条款
11.13 回售条款
11.14 转股年度有关股利的归属
11.15 发行方式及发行对象
11.16 向现有股东配售的安排
11.17 债券持有人会议相关事项
11.18 本次募集资金用途
11.19 募集资金管理及存放账户
11.20 担保事项
11.21 评级事项
11.22 本次发行方案的有效期
12 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
13 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
14 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
15 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案
17 关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案
18 关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19 关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
20 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
(688720) 艾森股份：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告
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(688720) 艾森股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告
第三届董事会第二十三次会议决议公告
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(688720) 艾森股份：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于续聘公司2026年度审计机构的公告
关于续聘公司2026年度审计机构的公告
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(688720) 艾森股份：关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告
关于使用自有闲置资金进行现金管理及以通知存款、协定存款方式存放自有闲置资金的公告
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(688720) 艾森股份：2025年年度报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：2025年年度报告
2025年年度报告
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(688720) 艾森股份：2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
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2026年第一季度报告
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(688720) 艾森股份：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告
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(688720) 艾森股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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(688720) 艾森股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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(688720) 艾森股份：关于前次募集资金使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于前次募集资金使用情况的专项报告
关于前次募集资金使用情况的专项报告
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(688720) 艾森股份：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告
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(688720) 艾森股份：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
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关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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(688720) 艾森股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告
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(688720) 艾森股份：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
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(688720) 艾森股份：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于公司向银行申请综合授信额度的公告
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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(688720) 艾森股份：关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于召开2025年年度股东会的通知
关于召开2025年年度股东会的通知
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(688720) 艾森股份：关于注销回购股份、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、新增部分公司内部治理制度的公告
公告日期:2026-04-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：关于注销回购股份、变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记暨修订、新增部分公司内部治理制度的公告
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(688720) 艾森股份：拟披露季报
公告日期:2026-03-26 00:00:00
(688720) 艾森股份：拟披露季报
(688720) 艾森股份：拟披露年报
公告日期:2025-12-25 00:00:00
(688720) 艾森股份：拟披露年报
