(688778) 厦钨新能：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-11-19 00:00:00
1 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于全资子公司投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的公告
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于全资子公司投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于全资子公司投资建设年产5,000吨氢能材料及7,000吨功能材料项目的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
公告日期:2025-11-19 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告
公告日期:2025-11-15 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任的公告
公告日期:2025-10-30 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于非独立董事辞任的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第三季度报告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于组织架构调整的公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于组织架构调整的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于组织架构调整的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与格林美股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与格林美股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与格林美股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
公告日期:2025-10-25 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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(688778) 厦钨新能：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688778) 厦钨新能：拟披露季报
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与中伟新材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
公告日期:2025-09-30 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与中伟新材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于自愿披露与中伟新材料股份有限公司签署《战略合作框架协议》的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持股份结果公告
公告日期:2025-09-24 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持股份结果公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划完成暨减持股份结果公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-09-13 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688778) 厦钨新能：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-21 00:00:00
1 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案
2.00 关于废止、修订部分公司治理制度的议案
2.01 关于废止《公司监事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《公司股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2.04 关于修订《公司独立董事制度》的议案
2.05 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
2.06 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
2.07 关于修订《公司非日常经营交易事项决策制度》的议案
2.08 关于修订《公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
2.09 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.10 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日
公告日期:2025-09-03 00:00:00
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000红利发放日
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日
公告日期:2025-09-03 00:00:00
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000除权日
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司股票交易异常波动公告
公告日期:2025-09-09 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司股票交易异常波动公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司股票交易异常波动公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/688778_20250909_ZIDO.pdf
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日
公告日期:2025-09-03 00:00:00
(688778) 厦钨新能：2025年中期分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000000登记日
