(688778) 厦钨新能：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1 《2025年度董事会工作报告》
2 《2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》
3 《2025年年度报告及其摘要》
4 《2025年度利润分配方案》
5 《关于为控股子公司提供担保的议案》
6 《关于为下属参股公司提供担保的议案》
7 《关于公司向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
8 《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》
9 《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》
10 《关于董事薪酬的议案》
11 《关于修订的议案》
12 《关于2026年中期分红安排的议案》
13.00 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13.01 杨金洪
13.02 谢小彤
13.03 许火耀
13.04 钟炳贤
13.05 姜龙
14.00 关于选举第三届董事会独立董事的议案
14.01 黄令
14.02 陈少华
14.03 徐爱东
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
公告日期:2026-04-28 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会秘书离任的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于聘请公司2026年度审计机构的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为下属参股公司提供担保的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于为下属参股公司提供担保的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展外汇远期结售汇业务的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年中期分红安排的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2026年度开展应收账款保理业务的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2025年年度报告
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(688778) 厦钨新能：2026-023 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：2026-023 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知
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公告日期:2026-04-23 00:00:00
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厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告
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(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(688778) 厦钨新能：厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告
厦门厦钨新能源材料股份有限公司2026年第一季度报告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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