(688819) 天能股份：召开2025年度第3次临时股东大会
公告日期:2025-11-29 00:00:00
1 《关于取消监事会并修订的议案》
2.00 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《累积投票实施制度》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易决策制度》
2.06 《募集资金管理办法》
2.07 《控股股东、实际控制人行为规范》
2.08 《会计师事务所选聘制度》
3 《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
4.00 关于选举董事的议案
4.01 《关于选举杨勇先生为非独立董事的议案》
4.02 《关于选举俞国潮先生为非独立董事的议案》
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
天能电池集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
天能电池集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
天能电池集团股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
天能电池集团股份有限公司关于部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc
公告日期:2025-11-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于董事离任、补选董事和选举职工董事、并调整董事会专门委员会委员的公告.doc
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
公告日期:2025-11-26 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第三季度报告
公告日期:2025-10-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第三季度报告
天能电池集团股份有限公司2025年第三季度报告
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(688819) 天能股份：拟披露季报
公告日期:2025-09-25 00:00:00
(688819) 天能股份：拟披露季报
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
公告日期:2025-09-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
天能电池集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度报告
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度报告
天能电池集团股份有限公司2025年半年度报告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
天能电池集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
公告日期:2025-08-29 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
天能电池集团股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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(688819) 天能股份：拟披露中报
公告日期:2025-06-26 00:00:00
(688819) 天能股份：拟披露中报
(688819) 天能股份：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期:2025-08-02 00:00:00
1 《关于注册发行公司债券的议案》
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公告日期:2025-08-02 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
天能电池集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
公告日期:2025-08-02 00:00:00
(688819) 天能股份：天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
天能电池集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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(688819) 天能股份： 天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告
公告日期:2025-08-02 00:00:00
(688819) 天能股份： 天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告
天能电池集团股份有限公司关于拟申请注册发行公司债券的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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