(300048) 合康新能：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-05-15 00:00:00
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举陆剑峰先生为第七届董事会非独立董事
1.02 选举赖亮生先生为第七届董事会非独立董事
1.03 选举宋骄阳女士为第七届董事会非独立董事
1.04 选举王文亮先生为第七届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举曾一龙先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举王霆先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举李新禄先生为第七届董事会独立董事
(300048) 合康新能：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
公告日期:2026-05-15 00:00:00
(300048) 合康新能：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
合康新能现发布关于召开2026年第二次临时股东会的通知
(300048) 合康新能：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-05-01 00:00:00
(300048) 合康新能：关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
合康新能现发布关于担保额度调剂暨为子公司提供担保的进展公告
(300048) 合康新能：2026年一季度报告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(300048) 合康新能：2026年一季度报告
合康新能现发布2026年一季度报告
(300048) 合康新能：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(300048) 合康新能：拟披露季报
(300048) 合康新能：2025年年度股东会决议公告
公告日期:2026-04-21 00:00:00
(300048) 合康新能：2025年年度股东会决议公告
合康新能现发布2025年年度股东会决议公告
(300048) 合康新能：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-03-21 00:00:00
1.00 《2025年年度报告》及其摘要
2.00 《2025年度董事会工作报告》
3.00 《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于公司董事2025年度薪酬确定及2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
7.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
7.01 发行股票的种类和面值
7.02 发行方式和发行时间
7.03 发行对象及认购方式
7.04 定价基准日、发行价格及定价原则
7.05 发行数量
7.06 限售期
7.07 募集资金金额及用途
7.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
7.09 上市地点
7.10 决议有效期限
8.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
9.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
10.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
11.00 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12.00 《关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东会批准美的集团及其一致行动人免于发出要约增持公司股份的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
16.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》
17.00 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-04-18 00:00:00
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-03-24 00:00:00
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(300048) 合康新能：2025年年度报告
公告日期:2026-03-21 00:00:00
(300048) 合康新能：2025年年度报告
合康新能现发布2025年年度报告
(300048) 合康新能：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(300048) 合康新能：拟披露年报
(300048) 合康新能：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
公告日期:2026-02-28 00:00:00
(300048) 合康新能：第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
合康新能现发布第六届董事会第六次独立董事专门会议决议
(300048) 合康新能：关于公司收到政府补助的公告
公告日期:2026-02-14 00:00:00
(300048) 合康新能：关于公司收到政府补助的公告
合康新能现发布关于公司收到政府补助的公告
(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
公告日期:2026-02-13 00:00:00
(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
合康新能现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-02-11 00:00:00
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
公告日期:2026-02-05 00:00:00
(300048) 合康新能：关于为子公司提供担保的进展公告
合康新能现发布关于为子公司提供担保的进展公告
(300048) 合康新能：2025年度业绩预告
公告日期:2026-01-22 00:00:00
(300048) 合康新能：2025年度业绩预告
合康新能现发布2025年度业绩预告
(300048) 合康新能：2026年第一次临时股东会决议公告
公告日期:2026-01-20 00:00:00
(300048) 合康新能：2026年第一次临时股东会决议公告
合康新能现发布2026年第一次临时股东会决议公告
(300048) 合康新能：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-30 00:00:00
1.00 《关于及其摘要的议案》
2.00 《关于的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
4.00 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举赖亮生为公司第六届董事会非独立董事
4.02 选举沙小兰为公司第六届董事会非独立董事
(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见
公告日期:2026-01-15 00:00:00
(300048) 合康新能：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见
合康新能现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见
