公告日期:2025-12-31 00:00:00

(300791) 仙乐健康：拟披露年报

公告日期:2026-01-30 00:00:00

1.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《仙乐健康科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
7.00 关于调整2023年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案
8.00 关于调整2025年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案

公告日期:2026-01-30 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2025年度业绩预告

    仙乐健康现发布2025年度业绩预告

公告日期:2026-01-12 00:00:00

1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司部分规章制度的议案
3.00 关于增加公司对子公司申请银行授信预计提供担保额度的议案
4.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
5.00 关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行及上市时间
5.03 发行方式
5.04 发行规模
5.05 定价方式
5.06 发行对象
5.07 发售原则
5.08 承销方式
5.09 筹资成本分析
5.10 发行上市地点
5.11 发行中介机构的选聘
6.00 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
7.00 关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案
8.00 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案
9.00 关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
10.00 关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案
11.00 关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案
12.00 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案
13.00 关于就H股发行修订于H股发行上市后生效的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案
13.01 《公司章程(草案)》
13.02 《股东会议事规则(草案)》
13.03 《董事会议事规则(草案)》
14.00 关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案
14.01 《独立董事工作制度(草案)》
14.02 《对外担保管理制度(草案)》
14.03 《对外投资管理制度(草案)》
14.04 《关联交易决策制度(草案)》
14.05 《累积投票制实施细则(草案)》
14.06 《募集资金管理制度(草案)》
15.00 关于增选公司第四届董事会独立董事的议案
16.00 关于确定公司董事类型的议案

公告日期:2026-01-12 00:00:00

(300791) 仙乐健康：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

    仙乐健康现发布关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公告日期:2025-10-29 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2025年三季度报告

    仙乐健康现发布2025年三季度报告

公告日期:2025-09-30 00:00:00

(300791) 仙乐健康：拟披露季报

公告日期:2025-08-26 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2025年半年度报告摘要

    仙乐健康现发布2025年半年度报告摘要

公告日期:2025-07-02 00:00:00

(300791) 仙乐健康：拟披露中报

公告日期:2025-07-19 00:00:00

1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订、制定公司部分规章制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.07 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.08 关于修订《募集资金管理制度》的议案
3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案

公告日期:2025-07-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

    仙乐健康现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

公告日期:2025-05-28 00:00:00

1.00 关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项或调整建设投资规模后结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公告日期:2025-05-28 00:00:00

(300791) 仙乐健康：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

    仙乐健康现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度转增，10转增3转增上市日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度转增，10转增3除权日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000红利发放日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000除权日

公告日期:2025-05-26 00:00:00

(300791) 仙乐健康：关于仙乐转债恢复转股的提示性公告

    仙乐健康现发布关于仙乐转债恢复转股的提示性公告

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度转增，10转增3登记日

公告日期:2025-05-19 00:00:00

(300791) 仙乐健康：2024年年度分红，10派6.500000000(含税)，税后10派6.500000000登记日