(301138) 华研精机：第四届董事会第二次会议决议公告
公告日期:2026-10-27 00:00:00
(301138) 华研精机：第四届董事会第二次会议决议公告
华研精机现发布第四届董事会第二次会议决议公告
(301138) 华研精机：拟披露季报
公告日期:2026-10-01 00:00:00
(301138) 华研精机：拟披露季报
(301138) 华研精机：广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
公告日期:2026-10-13 00:00:00
(301138) 华研精机：广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
华研精机现发布广州华研精密机械股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告
(301138) 华研精机：召开2026年度第2次临时股东大会
公告日期:2026-09-25 00:00:00
1.00 《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2.01 关于选举包贺林先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举温世旭先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举李敏怡女士为第四届董事会非独立董事的议案
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3.01 关于选举卢勇先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举易兰女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举林旭东先生为公司第四届董事会独立董事的议案
(301138) 华研精机：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
公告日期:2026-09-30 00:00:00
(301138) 华研精机：关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
华研精机现发布关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000红利发放日
公告日期:2026-09-18 00:00:00
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000红利发放日
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000除权日
公告日期:2026-09-18 00:00:00
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000除权日
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000登记日
公告日期:2026-09-18 00:00:00
(301138) 华研精机：2026年中期分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000000登记日
(301138) 华研精机：关于董事会换届选举的公告
公告日期:2026-09-25 00:00:00
(301138) 华研精机：关于董事会换届选举的公告
华研精机现发布关于董事会换届选举的公告
(301138) 华研精机：召开2026年度第1次临时股东大会
公告日期:2026-08-22 00:00:00
1.00 《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》
(301138) 华研精机：2026年半年度报告摘要
公告日期:2026-08-22 00:00:00
(301138) 华研精机：2026年半年度报告摘要
华研精机现发布2026年半年度报告摘要
(301138) 华研精机：拟披露中报
公告日期:2026-06-30 00:00:00
(301138) 华研精机：拟披露中报
(301138) 华研精机：召开2025年度股东大会
公告日期:2026-04-23 00:00:00
1.00 《关于公司的议案》
2.00 《关于公司的议案》
3.00 《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
4.00 《关于公司2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司2026年度独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于修订的议案》
8.00 《关于的议案》
(301138) 华研精机：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
公告日期:2026-04-23 00:00:00
(301138) 华研精机：关于公司2025年年度利润分配预案的公告
华研精机现发布关于公司2025年年度利润分配预案的公告
(301138) 华研精机：拟披露季报
公告日期:2026-03-31 00:00:00
(301138) 华研精机：拟披露季报
(301138) 华研精机：拟披露年报
公告日期:2025-12-31 00:00:00
(301138) 华研精机：拟披露年报
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日
公告日期:2026-01-09 00:00:00
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000红利发放日
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日
公告日期:2026-01-09 00:00:00
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000除权日
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日
公告日期:2026-01-09 00:00:00
(301138) 华研精机：2025年三季度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000000登记日
(301138) 华研精机：召开2025年度第1次临时股东大会
公告日期:2025-12-02 00:00:00
1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案，需逐项审议
1.01 关于修订《公司章程》的议案
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.00 关于修订、新增公司内部治理制度的议案，需逐项审议
2.01 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2.05 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案
2.06 关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
3.00 关于公司2025年第三季度利润分配预案的议案
4.00 关于首发募投项目全部结项暨节余募集资金永久补流并注销专户的议案
5.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
